证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-013
成都智明达电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 3 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
项报告》。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《成都智明达电子股份有限公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理对 2021 年度开展的工作进行了总结，将公司 2021 年度经营管理工作向
董事会进行汇报。公司经营情况可见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度报告》。
（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度财务决算使用情况进行了说明，并将公司 2021 年度财务决算报告
向董事会进行汇报。公司财务报告可见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度报告》。
（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的预案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度利润分配方案公告》。
（八）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年_内部控制评价报告》。
（九）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对2021 年度履职情况进行了说明，并将董事会审计委员会 2021 年度履职报告向董事会进行了汇报。
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
（十）审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（十一）审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达关于续聘会计师事务所的公告》。
（十二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度报告》。
（十三）审议通过《修订公司部分治理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求及公司章程相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司部分内部规章制度进行了相应修订，合计修订制度 9 个，具体如下：
1. 《成都智明达电子股份有限公司信息披露制度》
2. 《成都智明达电子股份有限公司内部控制制度》
3. 《成都智明达电子股份有限公司内部控制评价办法》
4. 《成都智明达电子股份有限公司独立董事制度》
5. 《成都智明达电子股份有限公司内幕知情人管理制度》
6. 《成都智明达电子股份有限公司董事会议事规则》
7. 《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》
8. 《成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》
9. 《成都智明达电子股份有限公司投资者关系管理制度》
其中，《成都智明达电子股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司董事会议事规则》《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》《成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《聘任陈云松为公司副总经理》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（十五）审议通过《公司 2022 年度日常关联交易的预计》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年度日常关联交易预计公告》。
（十六）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于 2022 年
4 月 28 日在成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 17 栋公司会议室召开公司 2021 年
年度股东大会。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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