688636 科创 智明达

证券代码：688636          证券简称：智明达          公告编号：2021-040
      成都智明达电子股份有限公司第二届监事会
                第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 12 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体情况见本公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2021 年半年度报告》。

  （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体情况见本公司 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于提名选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  监事会同意提名选举监事邝启宇先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会监事任期一致。

  特此公告。

                                    成都智明达电子股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 20 日