688633 科创 星球石墨

证券代码：688633        证券简称：星球石墨        公告编号：2023-021
              南通星球石墨股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），同时以资本
    公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
    日期将在权益分派实施公告中明确。

       如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
    分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，具体以实际分配及转增
    结果为准。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通星球石墨股份有限公司2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 141,688,212.45
元，其中，母公司实现净利润 147,826,446.84 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司当年期末可供分配利润为人民币 388,789,643.70 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），同时以资本公积
转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
总股本为 73,993,334 股,以此计算合计拟派发现金红利 42,916,133.72 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.29%；合计拟转增29,597,334 股，转增后公司总股本将变更为 103,590,668 股（本次转增股数系
公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

  如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，具体以实际分配及转增结果为准。

  公司独立董事根据相关规定发表独立意见，同意该利润分配安排。本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审议，公司独立董事认为：《2022 年度利润分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司编制的《2022 年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  经审议，监事会认为：《2022 年度利润分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示


  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日