证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2021-012
南通星球石墨股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,589,115
普通股股东所持有表决权数量 54,589,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0537
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0537
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
10、 议案名称：关于监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,585,415 99.9932 3,700 0.0068 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于公司2020年度利润 2,035 99.81 3,70 0.1815 0 0.000
分配预案的议案 ,415 85 0 0
4 关于公司续聘2021年度 2,035 99.81 3,70 0.1815 0 0.000
会计师事务所的议案 ,415 85 0 0
6 关于审议公司董事 2021 2,035 99.81 3,70 0.1815 0 0.000
年度薪酬的议案 ,415 85 0 0
9 关于使用部分超募资金 2,035 99.81 3,70 0.1815 0 0.000
永久补充流动资金的议 ,415 85 0 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代表所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议议案，均获出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 本次股东大会议案 3、4、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：赵海洋、薛霜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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