证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-030
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎
世会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,833,309
普通股股东所持有表决权数量 55,833,309
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.2196
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2196
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
8、 议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
9、 议案名称：《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,829,809 99.9937 3,500 0.0063 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 49,387,490 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 2,381,919 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 4,060,400 99.9138 3,500 0.0862 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,400 85.3556 3,500 14.6444 0 0
股东
市值 50 万以 4,040,000 100.0000 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《 关 于 公 司 5,342 99.9345 3,500 0.0655 0 0
2022 年度利润 ,319
分配预案的议
案》
7 《关于续聘容 5,342 99.9345 3,500 0.0655 0 0
诚会计师事务 ,319
所（特殊普通合
伙）为公司2023
年度审计机构
的议案》
8 《关于 2023 年 5,342 99.9345 3,500 0.0655 0 0
度向金融机构 ,319
申请综合授信
额度的议案》
9 《 关 于 公 司 5,342 99.9345 3,500 0.0655 0 0
2023年度董事、 ,319
监事和高级管
理人员薪酬方
案的议案》
注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：孙军伟、吴亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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