688630 科创 芯碁微装

证券代码：688630      证券简称：芯碁微装    公告编号：2023-005
  合肥芯碁微电子装备股份有限公司

  2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎
世会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        53,528,271

普通股股东所持有表决权数量                                53,528,271

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              44.3114
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        44.3114
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            53,528,271 100.0000      0      0      0      0

（二） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

  律师：孙军伟、吴亚楠
2、 律师见证结论意见：


  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  特此公告。

                                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 31 日
     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；