证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2021-015
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期F5 一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,780,955
普通股股东所持有表决权数量 85,780,955
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 71.0107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.0107
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长程卓女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席魏美芹因个人身体原因未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,378 99.9993 577 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于变更公司地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,378 99.9993 577 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,780,955 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关 于 公 27,012,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2020
年 度 利
润 分 配
预 案 的
议案
7 关 于 续 27,012,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘 容 诚
会 计 师
事 务 所
（ 特 殊
普 通 合
伙）为公
司 2021
年 度 审
计 机 构
的议案
8 关 于 使 27,012,198 99.9978 577 0.0022 0 0.0000
用 暂 时
闲 置 募
集 资 金
和 自 有
资 金 进
行 现 金
管 理 的
议案
9 关 于 27,012,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年
度 向 金
融 机 构
申 请 综
合 授 信
额 度 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 3、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：李珍慧、柴雨辰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效
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