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688630 科创 芯碁微装


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688630:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-17

688630:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688630      证券简称:芯碁微装      公告编号:2021-015
      合肥芯碁微电子装备股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期F5 一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

 普通股股东人数                                                  20

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      85,780,955

 普通股股东所持有表决权数量                              85,780,955

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例(%)                                                  71.0107

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            71.0107
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,董事长程卓女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席魏美芹因个人身体原因未能出席
本次会议;
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,955 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,955 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案


    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,955 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,378 99.9993  577 0.0007    0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,955 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称:关于变更公司地址及修订《公司章程》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            85,780,955    100      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案


    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,955 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,378 99.9993  577 0.0007    0 0.0000

9、 议案名称:关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            85,780,955 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名          同意              反对            弃权

 序号    称      票数      比例    票数  比例  票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

 3    关 于 公 27,012,775  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      司 2020

      年 度 利

      润 分 配

      预 案 的

      议案

 7    关 于 续 27,012,775  100.0000    0  0.0000    0  0.0000

      聘 容 诚

      会 计 师

      事 务 所

      ( 特 殊

      普 通 合

      伙)为公

      司 2021

      年 度 审

      计 机 构

      的议案

 8    关 于 使 27,012,198  99.9978  577  0.0022    0  0.0000
      用 暂 时

      闲 置 募

      集 资 金

      和 自 有

      资 金 进

      行 现 金

      管 理 的

      议案

 9    关  于 27,012,775  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      2021 年

      度 向 金

      融 机 构

      申 请 综

      合 授 信

      额 度 的

      议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
  量的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东
  大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 3、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所


  律师:李珍慧、柴雨辰
2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效
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