688629 科创 华丰科技

 证券代码：688629        证券简称：华丰科技        公告编号：2024-015
              四川华丰科技股份有限公司

 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会
                  议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开
 第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下：

    一、《公司章程》的修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员
 人数由 9 名调整到 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并对《四川华丰
 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修 订内容如下：

                修订前                                  修订后

第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，  第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。原则上  其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。原则上
按照外部董事人数大于内部董事人数配置。  按照外部董事人数大于内部董事人数配置。

    除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。同时董事会提请股东大会授权董事会全权办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。

    二、 《董事会议事规则》的修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为优化公司的治理结构，提高董事会的决策效率，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下：

                修订前                                  修订后

 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中  第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中
 独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。董事长  独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。董事长
 由董事会以全体董事的过半数选举产生。    由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  除修改上述条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      四川华丰科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 15 日