证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-021
四川华丰科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、新增及修订
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，具体情况如下：
一、 《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第十四条 公司党组织设置 第十四条 公司党组织设置
第十五条 根据《中国共产党章程》《中国共 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》， 企业基层组织工作条例（试行）》，公司设 公司设立中国共产党四川华丰科技股份有限 立中国共产党四川华丰科技股份有限公司 公司委员会（简称公司党委）和中国共产党 委员会（简称公司党委）和中国共产党四川
四川华丰科技股份有限公司纪律检查委员会 华丰科技股份有限公司纪律检查委员会（简
（简称公司纪委）。公司党委由 7 人组成， 称公司纪委）。公司党委由 7 人组成，其中
其中书记 1 人、副书记 1 人。公司纪委由 3 书记 1 人、副书记 1 人。公司纪委由 3 人组
人组成，其中书记 1 人。公司党委、纪委根 成，其中书记 1 人。公司党委、纪委根据《中
据《中国共产党基层组织选举工作条例》选 国共产党基层组织选举工作条例》选举产
举产生，每届任期 5 年，任期届满进行换届 生，每届任期 5 年，任期届满进行换届选
选举。 举。
第十六条 公司党委履行党的建设主体责任， 公司党委履行党的建设主体责任，党委书记党委书记履行第一责任人职责，党委专职副 履行第一责任人职责，党委专职副书记履行书记履行直接责任，纪委书记履行监督责任， 直接责任，纪委书记履行监督责任，党委班党委班子其他成员履行“一岗双责”，董事 子其他成员履行“一岗双责”，董事会、监会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、 事会和经理层党员成员应当积极支持、主动
主动参与公司党建工作。 参与公司党建工作。
第二十四条 发起人名称、认购的股份数、出 第二十四条 发起人名称、认购的股份数、
资方式如下： 出资方式如下：
…… ……
深圳市红土股权投资基金合伙企业（有限合 深圳市红土华连投资合伙企业（有限合伙）
伙） 红塔创芯一期（珠海横琴）产业投资基金合
紫光红塔一期（珠海横琴）产业投资基金合 伙企业（有限合伙）
伙企业（有限合伙）
第六十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 举事项的，股东大会通知中将充分披露董监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 内容：
情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个
（二）与公司或公司的控股股东及实际 人情况；
控制人是否存在关联关系； （二）与公司的董事、监事、高级管理
（三）披露持有本公司股份数量； 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是
（四）是否受过中国证监会及其他有关 否存在关联关系；
部门的处罚和证券交易所惩戒。 （三）是否存在《上海证券交易所科创
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形；
（四）持有公司股票的情况；
（五）中国证监会和上海证券交易所
要求披露的其他重要事项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第七十七条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 会作出报告。每名独立董事也应作出年度述
职报告。
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案
方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或现任董事会增 （一）董事会换届改选或现任董事会增
补董事时，现任董事会、单独或合并持有公 补董事时，现任董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人 司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增 数，提名下一届董事会的非独立董事候选人补董事的候选人；独立董事候选人可由现任 或者增补非独立董事的候选人；独立董事候董事会、监事会、单独或合并持有公司 1%以 选人可由现任董事会、监事会、单独或合并
上股份的股东提出；…… 持有公司 1%以上股份的股东提出，依法设
立的投资者保护机构可以公开请求股东委
托其代为行使提名独立董事的权利；……
第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列情 第一百条 公司董事为自然人，有下列
形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董
或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
之日起未逾 3 年； 完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
之日起未逾 3 年； 照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取不得担任上
措施，期限未满的； 市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 入措施，期限尚未届满的；
其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不
违反本条规定选举董事的，该选举或者 适合担任上市公司董事、监事和高级管理聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的， 人员，期限尚未届满；
公司解除其职务。 （八）法律法规、上海证券交易所规定
的其他内容。
上述期间，以公司股东大会审议董事
候选人聘任议案的日期为截止日。
违反本条规定选举董事的，该选举或
者聘任无效。
在任董事出现第一款第（一）至（六）
项情形的，应当立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务；在任董事出现第一
款第（七）、（八）项情形的，公司应当在
该事实发生之日起三十日内解除其职务，
上海证券
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