证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-034
优利德科技（中国）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。由于本次会议为
公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事推举会议由董事洪少俊先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，通过以下决议：
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举洪少俊先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意选举洪少林先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
第三届董事会各专门委员会的组成人员如下：
1、审计委员会委员：孔小文女士（主任委员）、杨月彬先生、杨志凌先生。
2、战略委员会委员：洪少俊先生（主任委员）、洪少林先生、袁鸿先生。
3、提名委员会委员：袁鸿先生（主任委员）、杨月彬先生、洪少俊先生。
4、薪酬与考核委员会委员：杨月彬先生（主任委员）、袁鸿先生、洪少俊先生。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
洪少俊先生的高管任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
董事会同意聘任洪少俊先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
洪少林先生、周建华先生、张兴先生的高管任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
董事会同意聘任洪少林先生、周建华先生、张兴先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
周建华先生的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
董事会同意聘任周建华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
张兴先生的任职资格已分别经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
董事会同意聘任张兴先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(八) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会同意聘任饶婉君女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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