证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2022-051
优利德科技(中国)股份有限公司
关于自愿披露对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:苏州迅芯微电子有限公司(以下简称“迅芯”或“标的
公司”)
投资金额:优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)以
自有资金人民币 500 万元认购迅芯新增注册资本 4.4660 万元,认购完成后公司将持有迅芯 0.3374%的股权。
相关风险提示:本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决
策,标的公司可能面临一定的研发风险、市场风险、管理风险等。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议,无需获得政府部门批准。本次交易不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
迅芯是一家以集成电路及软硬件系统的设计、研发、销售为一体,并提供其技术咨询及技术服务的国家级高新技术企业。迅芯专注于高端信号链模拟芯片,是国内首家可以提供采样率大于 5GSa/s AD/DA 的公司,致力于宽带低延时数据转换芯片、高速高精度数据转换芯片的国产化,并提供芯片定制方案和全方位的系统服务,与公司的研发方向及业务具有协同作用。
近年来,公司不断加强高端仪器的研发投入,积极布局芯片研发,以满足高端产品的开发需求,解决核心器件的问题。因此,基于对迅芯投资价值及协同效
应的判断,公司于 2022 年 12 月 15 日与迅芯及其他投资方共同签署了《关于苏
州迅芯微电子有限公司之增资协议》,公司出资人民币 500 万元认购迅芯新增注册资本 4.4660 万元,认购完成后,公司将持有迅芯 0.3374%的股权。本次投资
不涉及向迅芯委派董事事项,公司对其经营管理不具有控制权。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。公司以自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
二、投资协议主体的基本情况
(一)投资协议签署方
1、签署方一
企业名称:湖州久科汇智创业投资合伙企业(有限合伙)
统一信用代码:91330501MA2D5HJE1N
住所:浙江省湖州市滨湖街道泊月湾 23 幢 B 座-85
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:宁波梅山保税港区久科投资管理有限公司
成立日期:2020 年 12 月 14 日
营业期限:无固定期限
2、签署方二
江阴金浦新潮晨光创业投资合伙企业(有限合伙)
统一信用代码:91320281MA7DL5TUXW
住所:江阴市澄江东路 99 号
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司
成立日期:2021 年 11 月 29 日
营业期限:无固定期限
3、签署方三
上海物联网三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一信用代码:91310000MA1FL7J58D
住所:上海市嘉定区塔城路 885 号 3 幢 3 层 311 室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:上海上创新微投资管理有限公司
成立日期:2020 年 10 月 30 日
营业期限:2030 年 10 月 29 日
4、签署方四
武汉珞珈聚芯启璞一号创业投资合伙企业(有限合伙)
统一信用代码:91420100MAC1BWY89R
住所:武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号 1 栋 H1063 (自贸区武汉片区)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:珞珈聚芯(珠海横琴) 私募基金管理有限公司
成立日期:2022 年 10 月 13 日
营业期限:无固定期限
5、签署方五
苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有限合伙)
统一信用代码:91320505MA27AY1P5N
住所:苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 588 号 504 (508-3)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)
成立日期:2021 年 10 月 28 日
营业期限:无固定期限
6、签署方六
苏州中科中鑫创业投资合伙企业(有限合伙)
统一信用代码:91320594MA25YGQ932
住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99号苏州纳米城 1 幢 710-3 室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:苏州中科鑫微电子投资中心(有限合伙)
成立日期:2021 年 05 月 10 日
营业期限:2051 年 05 月 09 日
7、签署方七
北京兴智创新股权投资基金中心(有限合伙)
统一信用代码:91110115MA01H6883Y
住所:北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 140 室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:北京澄兴金开科技中心(有限合伙)
成立日期:2019 年 02 月 01 日
营业期限:2025 年 01 月 31 日
(二)投资协议主体与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
公司与上述投资协议签署方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。上述投资协议签署方与公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,亦未被列为失信被执行人。
三、投资标的基本情况
(一)标的公司基本情况
企业名称:苏州迅芯微电子有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:1,223.6843 万元人民币
成立时间:2013 年 8 月 28 日
法定代表人:武锦
注册地址:中国 (江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道
99 号苏州纳米城西北区 1 幢 708-1 室
经营范围:设计、研发、销售:集成电路及软硬件系统,并提供技术咨询、技术服务;从事上述产品的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
迅芯不属于失信被执行人,公司与迅芯之间不存在关联关系。
(二)出资方式
公司以自有资金人民币 500 万元认购迅芯新增注册资本 4.4660 万元,获得
迅芯 0.3374%的股权。
(三)增资前后的股权结构
本次增资前的股权结构如下:
序 股东名称 注册资本 持股比例
号 (万元)
1 武 锦 411.1737 33.6013%
2 吴旦昱 176.4368 14.4185%
3 周 磊 118.3368 9.6705%
4 苏州瑞芯众微电子合伙企业(有限合伙) 128 10.4602%
5 中科芯 (苏州)微电子科技有限公司 95 7.7635%
6 成都中科先进创业投资中心(有限合伙) 23.5 1.9204%
7 宁波中科投创股权投资合伙企业(有限合伙) 26.5 2.1656%
北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有 51.8284 4.2354%
8 限合伙)
9 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业 (有限合伙) 0.8032 0.0656%
10 苏州永鑫融慧创业投资合伙企业(有限合伙) 21.0527 1.7204%
无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业 13.1579 1.0753%
11 (有限合伙)
12 苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙) 39.4737 3.2258%
13 中小企业发展基金(江苏有限合伙) 39.4737 3.2258%
14 深圳市创新投资集团有限公司 13.1579 1.0753%
江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合 26.3158 2.1505%
15 伙)
16 江苏红土智造创业投资企业 (有限合伙) 13.1579 1.0753%
17 嘉兴哇牛制享股权投资合伙企业(有限合伙) 13.1579 1.0753%
18 苏州中科中鑫创业投资合伙企业(有限合伙) 13.1579 1.0753%
合计 1223.6843 100.0000%
本次增资后的股权结构如下:
序 股东名称 注册资本 持股比
号 (万元) 例
1 武 锦 411.1737 31.06%
2 吴旦昱 176.4368 13.33%
3 周 磊 118.3368 8.94%
4 苏州瑞芯众微电子合伙企业(有限合伙) 128.0000 9.67%
5 中科芯(苏州)微电子科技有限公司 95.0000 7.18%
6 成都中科先进创业投资中心(有限合伙) 23.5000 1.78%
7 宁波中科投创股权投资合伙企业(有限合伙) 26.5000 2.00%
8 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业 (有 51.8284 3.92%
限合伙)
9 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙) 0.8032 0.06%
10 苏州永鑫融慧创业投资合伙企业(有限合伙) 21.0527 1.59%
11 无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业(有 13.1579 0.99%