证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-048
优利德科技(中国)股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：全球营销服务网络升级建设项目
新项目名称：高端测量仪器与热成像研发中心项目
拟投资总金额：人民币 7,989 万元
拟实施主体：优利德科技（中国）股份有限公司
审议程序：公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第十二次会议
及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币6,530万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商
长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人
民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人
民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。
公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》， 公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
实施主 预计投资总 预计投入
序号 项目名称 建设期 体 额（万元） 募集资金 项目备案 环评批复
（万元）
仪器仪表产业园建 河源优 河高环审
24 个月 2019-441600- 【2020】8
1 设项目（第一期） 利德 29,717.00 29,717.00
40-03-081374 号
高端仪器仪表研发 东环建
24 个月 发行人 2019-441900- 【2020】
2 中心建设项目 5,177.00 5,177.00
40-03-075147 2118 号
全球营销服务网络 36 个月 发行人
3 升级建设项目 7,601.00 7,601.00 - -
合计 42,495.00 42,495.00 - -
二、募集资金投资项目拟终止的基本情况和原因
（一）“全球营销服务网络升级建设项目”计划与实际投资情况
“全球营销服务网络升级建设项目”旨在对公司原有国内外营销渠道进行升级和完善，一方面在国内 8 个城市新增办事处、打造 6 个产品展示服务中心，并对 8 个国内现有办事处进行升级；另一方面在海外 4 个重点市场区域新建营销分支机构，打造一个合理布局、功能完善的全球销售网络体系，进一步提升公司面
向全球市场服务能力。
截至 2022 年 11 月 30 日，“全球营销服务网络升级建设项目”募集资金的使
用及剩余情况如下：
预计投入募 剩余募集资金金
项目名称 项目实施 集资金（万 累计投入募集资 额（不含理财收
主体 元） 金金额（万元） 益及利息收入）
（万元）
全球营销服务网络升 优利德 7,601.00 1,071.00 6,530.00
级建设项目
（二）拟终止募集资金投资项目的原因
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来受全球性疫情反复，以及俄乌战争对全球经济带来的影响，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素。
2022 年度，公司使用自有资金在德国及美国分别设立了分支机构，构建了高效的售前、售中、售后服务体系，为当地用户及时提供专业的技术支持，目前分支机构运营状况良好，公司品牌影响力在当地得到有效提升。同时，公司根据经营规划及不断丰富的产品线，将国内销售团队及代理商进行整合优化，再进一步细化分工，已初步满足公司当前的国内市场营销需求。
因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。未来，公司将根据客户需求及实际情况，继续使用自有资金完善海内外营销和服务网络，加大市场的开拓力度，不断提升品牌和市场影响力。
三、新增募投项目的具体情况
（一）“高端测量仪器与热成像研发中心项目”概况
1、项目概述
随着全球信息技术的发展、电子测量仪器仪表应用领域的不断扩大，以及 5G、半导体、人工智能、新能源、航空航天和国防等行业驱动，全球测试测量仪器仪表市场将持续稳定增长。公司管理层经过多次论证慎重研究，本项目拟投资人民
币 7,989 万元，通过购置先进研发设备、打造智能实验室、引进专业研发人才等，为公司提供未来发展所需的现代化检测设备和研发调试环境，开发上述应用领域的高端测量仪器及热成像产品，并完善知识产权布局。
本次新增募投项目紧紧围绕公司现有主营业务，项目完成后将进一步提升公司自主研发能力，推进产品迭代和技术创新，从而提升公司核心竞争力及市场占有率，巩固公司在行业内的技术研发优势。
2、项目研究内容
项目具体研发内容如下：
序号 研发项目 研发内容
研发可测量最高频率 40GHz，40MHz 信号分析带宽的实时信号分析，
其中包含频谱的频率及功率测量、EMI 测量、数字调制解调分析、模
1 信号分析仪 拟调制解调分析、信道功率、邻道功率、信道占用带宽、邻道占用带
宽等产品，通过多种配件配合本项目的各种测量功能更可以实现多
样化的应用场景。
研发可输出最高频率到 22GHz，高性能模拟/矢量射频信号发生器；
射频矢量信号 适用于当前无线电产业对无线电信号带宽的要求，可广泛应用于移
2 发生器 动通信、互联网、物联网、车联网、导航、卫星通信、雷达，以及各
种电台数据链等各个领域，可用于从实验室到生产以及整合不同技
术的多种应用。
高分辨率示波 研发低噪声示波器通道芯片，及高采样率，高精度数据处理架构，
3 器 高捕获并行阵列数据处理算法，高精度交织、校准算法，多种行业
协议解码、触发，电力电子、汽车电子等行业测量及应用。
旨在开发出操作简单、方便携带的多功能红外热成像仪，可实现概率
多功能观测平 测距、视频输出、无线图像传输等功能，对目标的观测效果不受环
4 台 境、光线的影响。在极大程度上，要适用于各种复杂的观测条件，顺
应不断发展的电子信息技术，进一步提高人们对目标物体的观测体
验感。
使用非制冷氧化钒红外探测器开发的一款高性能红外热成像产品，
通用接口输出，控制接口丰富，可适配接入各种智能处理平台，具备
基于双平台非 高性能、低功耗、体积小、易于开发集成的特点。该产品可以广泛应
5 制冷机芯 用于监控、消防、交通、医
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