证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-021
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2022 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 15 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先
生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、 审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2021 年
度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》
公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-027）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同
意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司
股东的净利润为 10,872.08 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配
利润为人民 22,463.40 万元。公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）。截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 110,424,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 33,127,200 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.47%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
因本议案涉及全部董事，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效
决议，因此该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
兼任高级管理人员的董事洪少俊、洪少林、周建华、张兴回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行部分治理制度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十六、 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开 2021 年年度股
东大会，审议本次董事会所审议的相关议案，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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