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688628:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

公告日期:2022-04-28

688628:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688628          证券简称:优利德      公告编号:2022-026
          优利德科技(中国)股份有限公司

 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日
召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件,结合实际情况,公司拟对《公司章程》及多项内部管理制度进行修订,具体情况如下:

  一、《公司章程》的修订情况

 序号            修订前                        修订后

  1  第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
      11000 万元。                  11,042.4 万元。

                                      【新增】第十二条公司根据中国共
  2            ——无——          产党章程的规定,设立共产党组织、
                                      开展党的活动。公司为党组织的活
                                      动提供必要条件。

                                      因新增条款导致《公司章程》全文
                                      中引用条款所涉及条款编号变化的
                                      内容将同步变更

  3  第十九条公司股份总数为 11000 第二十条公司股份总数为 11,042.4
      万股,均为普通股。            万股,均为普通股。

      第二十一条公司根据经营和发展 第二十二条公司根据经营和发展的
      的需要,依照法律、法规的规定, 需要,依照法律、法规的规定,经
      经股东大会作出决议,可以采用 股东大会作出决议,可以采用下列
      下列方式增加资本:            方式增加资本:

  4  (一) 公开发行股份;        (一) 公开发行股份;

      (二) 向特定对象非公开发行股 (二) 向特定对象非公开发行股
      份;                          份;

      (三) 向现有股东派送红股;  (三) 向现有股东派送红股;

      (四) 以公积金转增股本;    (四) 以公积金转增股本;


序号            修订前                        修订后

      (五) 法律、行政法规规定以及 (五) 法律、行政法规规定以及中
      行政主管部门批准的其他方式。  国证券监督管理委员会(以下简称
                                    中国证监会)批准的其他方式。

      第二十三条公司在下列情况下, 第二十四条公司不得收购本公司股
      可以依照法律、行政法规、部门规 份。但是,有下列情形之一的除外:
      章和本章程的规定,收购本公司 (一)减少公司注册资本;

      的股份:                      (二)与持有本公司股份的其他公
      (一)减少公司注册资本;      司合并;

      (二)与持有本公司股份的其他 (三)将股份用于员工持股计划或
      公司合并;                    者股权激励;

      (三)将股份用于员工持股计划 (四)股东因对股东大会作出的公
      或者股权激励;                司合并、分立决议持异议,要求公
 5  (四)股东因对股东大会作出的 司收购其股份;

      公司合并、分立决议持异议,要求 (五)将股份用于转换公司发行的
      公司收购                      可转换为股票的公司债券;

      其股份;                      (六)公司为维护公司价值及股东
      (五)将股份用于转换上市公司 权益所必需。

      发行的可转换为股票的公司债

      券;

      (六)上市公司为维护公司价值

      及股东权益所必需。

      除上述情形外,公司不得收购本

      公司股份。

      第二十四条公司收购本公司股 第二十五条公司收购本公司股份,
      份,可以选择下列方式之一进行: 可以通过公开的集中交易方式,或
      (一)证券交易所集中竞价交易 者法律、行政法规和中国证监会认
      方式;                        可的其他方式进行。

 6  (二)要约方式;              公司因本章程第二十四条第一款第
      (三)法律、行政法规和中国证监 (三)项、第(五)项、第(六)
      会认可的其他方式。            项规定的情形收购本公司股份的,
                                    应当通过公开的集中交易方式进
                                    行。

      第二十五条公司依照本章程第二 第二十六条公司因本章程第二十四
      十三条第一款第(一)项、第(二) 条第一款第(一)项、第(二)项
      项规定的情形收购本公司股份 规定的情形收购本公司股份的,应
      的,应当经股东大会决议。公司依 当经股东大会决议。公司因本章程
      照本章程第二十三条第一款第 第二十四条第一款第(三)项、第
 7  (三)项、第(五)项、第(六) (五)项、第(六)项规定的情形
      项规定的情形收购本公司股份 收购本公司股份的,可以依照本章
      的,可以依照本章程的规定或者 程的规定或者股东大会的授权,经
      股东大会的授权,经三分之二以 2/3 以上董事出席的董事会会议决
      上董事出席的董事会会议决议。  议。

      公司依照本章程第二十三条第一 公司依照本章程第二十四条第一款

序号            修订前                        修订后

      款规定收购本公司股份后,属于 规定收购本公司股份后,属于第
      第(一)项情形的,应当自收购之 (一)项情形的,应当自收购之日
      日起 10 日内注销;属于第(二) 起 10 日内注销;属于第(二)项、
      项、第(四)项情形的,应当在 6 第(四)项情形的,应当在 6 个月
      个月内转让或者注销;属于第 内转让或者注销;属于第(三)项、
      (三)项、第(五)项、第(六) 第(五)项、第(六)项情形的,
      项情形                        公司合计持有的本公司股份数不得
      的,公司合计持有的本公司股份 超过本公司已发行股份总额的
      数不得超过本公司已发行股份总 10%,并应当在 3 年内转让或者注
      额的 10%,并应当在 3 年内转让 销。

      或者注销。

      第二十九条公司董事、监事、高级 第三十条公司持有 5%以上股份的
      管理人员、持有公司股份 5%以上 股东、董事、监事、高级管理人员,
      的股东,将其持有的公司股票在 将其持有的本公司股票或者其他具
      买入后 6 个月内卖出,或者在卖 有股权性质的证券在买入后 6 个月
      出后 6 个月内又买入,由此所得 内卖出,或者在卖出后 6 个月内又
      收益归公司所有,公司董事会将 买入,由此所得收益归本公司所有,
      回收其所得收益。但是,证券公司 本公司董事会将收回其所得收益。
      因包销购入售后剩余股票而持有 但是,证券公司因购入包销售后剩
      5%以上股份的,卖出该股票不受 余股票而持有 5%以上股份的,以及
      6 个月时间限制。              有中国证监会规定的其他情形的除
      公司董事会不按照前款规定执行 外。

      的,股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人
 8  内执行。公司董事会未在上述期 员、自然人股东持有的股票或者其
      限内执行的,股东有权为了公司 他具有股权性质的证券,包括其配
      的利益以自己的名义直接向人民 偶、父母、子女持有的及利用他人
      法院提起诉讼。                账户持有的股票或者其他具有股权
      公司董事会不按照第一款的规定 性质的证券。

      执行的,负有责任的董事依法承 公司董事会不按照本条第一款规定
      担连带责任。                  执行的,股东有权要求董事会在 30
                                    日内执行。公司董事会未在上述期
                                    限内执行的,股东有权为了公司的
                                    利益以自己的名义直接向人民法院
                                    提起诉讼。

                                    公司董事会不按照本条第一款的规
                                    定执行的,负有责任的董事依法承
                                    担连带责任。

      第三十七条 公司股东承担下列 第三十八条 公司股东承担下列义
      义务:                        务:

 9  (一) 遵守法律、行政法规和本 (一) 遵守法律、行政法规和本章
      章程;                        程;

      (二) 依其所认购的股份和入股 (二) 依其所认购的股份和入股方
      方式缴纳股金;                式缴纳股金;


序号            修订前                        修订后

      (三) 除法律、法规规定的情形 (三) 除法律、法规规定的情形外,
      外,不得退股;                不得退股;

      (四)不得滥用股东权利损害公 (四)不得滥用股东权利损害公司
      司或者其他股东的利益;不得滥 或者其他股东的利益;不得滥用公
      用公司法人独立地位和股东有限 司法人独立地位和股东有限责任损
      责任损害公司债权人的利益;公 害公司债权人的利益;

      司股东滥用股东权利给公司或者 (五) 法律、行政法规及本章程规
      其他股东造成损失的,应当依法 定应当承担的其他义务。

      承担赔偿责任。公司股东滥用公 公司股东滥用股东
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