证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-016
深圳精智达技术股份有限公司
修订《公司章程》及修订、制定部分
内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召
开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第二十六条 自本公司股票上市交易 第二十六条 公司收购本公司股份的， 后，公司收购本公司股份的，应当依 应当依照《证券法》的规定履行信息披 照《证券法》的规定履行信息披露义 露义务。
务。
第三十条 公司持有 5%以上股份的股 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将 东、董事、监事、高级管理人员，将其 其持有的本公司股票在买入后 6 个 持有的本公司股票或者其他具有股权
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 公司董事会应当收回其所得收益。 收益归本公司所有，公司董事会应当收
回其所得收益。但是，证券公司因包销
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
的，以及有中国证监会规定的其他情形
的除外。
第一百一十一条 有下列情形之一 第一百一十一条 有下列情形之一的，
的，不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事行
行为能力； 为能力；
…… ……
（六）三年内受中国证监会行政处 （六）被中国证监会采取证券市场禁入罚；或者被中国证监会采取证券市场 措施，期限尚未届满；
禁入措施，期限尚未届满； （七）处于证券交易所认定不适合担任
（七）三年内受证券交易所公开谴 上市公司董事，期限尚未届满；
责或两次以上通报批评； （八）最近三十六个月内受中国证监会
（八）处于证券交易所认定不适合担 行政处罚；
任上市公司董事的期间； （九）最近三十六个月内受证券交易所
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 公开谴责或三次以上通报批评；
查或者涉嫌违法违规被中国证监会 （十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查立案调查，尚未有明确结论意见； 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案（十）法律、行政法规、部门规章、 调查，尚未有明确结论意见；
规范性文件、本章程以及证券交易所 （十一）存在重大失信等不良记录；
规定的其他情形。 （十二）法律、行政法规、部门规章、
违反本条规定选举、委派董事的，该 规范性文件、本章程以及证券交易所规选举、委派或者聘任无效。董事在任 定的其他情形。
职期间出现本条所列情形的，公司应 违反本条规定选举、委派董事的，该选
当解除其职务。 举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条所列情形的，公司应当解除
其职务。
第一百一十九条 董事可以在任期届 第一百一十九条 董事可以在任期届满满前提出辞职。董事辞职应当向董事 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提会提交书面辞职报告，董事会应在 2 交书面辞职报告，董事会应在 2 日内披日内披露有关情况。除下列情形外， 露有关情况。除下列情形外，董事辞职董事辞职自辞职报告送达董事会时 自辞职报告送达董事会时生效：
生效： （一）董事辞职将导致董事会成员低于
（一）董事辞职导致董事会成员低于 法定最低人数；
法定最低人数； （二）独立董事辞职将导致董事会或者
（二）独立董事辞职导致独立董事人 其专门委员会中独立董事所占比例不数少于董事会成员的 1/3 或独立董 符合法律法规或者公司章程规定，或者
事中没有会计专业人士。 独立董事中欠缺会计专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任 在上述情形下，辞职报告应当在下任董董事填补因其辞职产生的空缺后方 事填补因其辞职产生的空缺后方能生能生效。在辞职报告尚未生效前，拟 效。在辞职报告尚未生效前，拟辞职董辞职董事仍应当依照法律、行政法 事仍应当依照法律、行政法规、部门规规、部门规章、规范性文件、证券交 章、规范性文件、证券交易所规定和本易所规定和本章程的规定继续履行 章程的规定继续履行职责，但存在本章
职责。 程另有规定的除外。
出现第一款情形的，公司应当在 2 个 出现第一款情形的，公司应当在 60 日
月内完成补选。 内完成补选。
新增 第一百二十条 董事在任职期间出现本
章程错误!未找到引用源。第（一）项至
第（六）项情形的，相关董事应当立即
停止履职并由公司按相应规定解除其
职务；董事在任职期间出现本章程错
误!未找到引用源。第（七）项至第（十
二）项情形的，公司应当在该事实发生
之日起 30 日内解除其职务，证券交易
所另有规定的除外。相关董事应当停止
履职但未停止履职或应被解除职务但
仍未解除，参加董事会及其专门委员会
会议、独立董事专门会议并投票的，其
投票无效且不计入出席人数。监事、高
级管理人员若存在本章程错误!未找到
引用源。对应情形，关于停止履职或被
解除职务相关规定亦适用。
独立董事在任职后出现不符合独立性
条件或任职资格的，应当立即停止履职
并辞去职务，未提出辞职的，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立
即按规定解除其职务。
独立董事连续 2 次未能亲自出席，也不
委托其他独立董事出席董事会会议的，
公司董事会应当在该事实发生之日起
30 日内提请召开股东大会解除该独立
董事职务。
第一百二十三条 公司设立独立董 第一百二十四条 公司设立独立董事。事。独立董事应按照法律、行政法规、 独立董事应按照法律、行政法规、部门部门规章、规范性文件、本章程以及 规章、规范性文件、本章程以及公司独公司独立董事工作细则等有关规定 立董事工作细则等有关规定执行。
执行。
独立董事由股东大会从董事会、监事
会、单独或合并持有公司已发行股份
1%以上的股东提名的候选人中选举
产生或更换。
第一百二十四条、第一百二十五条、 删除
第一百二十六条、第一百二十七条、
第一百二十八条、第一百三十二条、
第一百三十三条、第一百三十四条、
第一百三十五条、第一百四十三条、
第一百七十一条、第一百七十七条
第一百三十一条 董事会应当设立战 第一百二十七条 董事会应当设立战略略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员委员会和提名委员会，制定专门委员 会和提名委员会，制定专门委员会议事会议事规则。前述专门委员会成员各 规则。前述专门委员会成员各由三名董
由三名董事组成，除战略委员会外， 事组成，除战略委员会外，其他委员会其他委员会独立董事应当占多数并 独立董事应当过半数并担任召集人。审担任召集人。审计委员会的召集人应 计委员会的召集人应当为会计专业人当为会计专业人士。董事会负责制定 士，审计委员会成员应当为不在公司担专门委员会工作规程，规范专门委员 任高级管理人员的董事。董事会负责制
会的运作。 定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百四十五条 公司发生日常经营 第一百三十六条 公司发生日常经营范范围内的交易，达到下列标准之一 围内的交易，达到下列标准之一的，应的，除按照本章程或相关监管规定履 当及时披露：
行审议程序外，应同时向董事会报备 （一）交易金额占公司最近一期经审计
管理： 总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1
（一）交易金额占公司最近一期经审 亿元；
计总资产的 50%以上，且绝对金额超 （二）交易金额占公司最近一个会计年
过 1 亿元； 度经审计营业收入或营业成本的 50%以
（二）交易金额占公司最近一个会计 上，且超过 1 亿元；
年度经审计营业收入或营业成本的 （三）交易预计产生的利润总额占公司
50%以上，且超过 1 亿元； 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
（三）交易预计产生的利润总额占公 以上，且超过 500 万元；
司最近一个会计年度经审计净利润 （四）其他可能对公司的资产、负债、
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