证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-011
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
重要内容提示：
河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）于2021年4月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据规定办理相关事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，本次发行后公司注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（信会师报
字[2021]第 ZE10046 号），股本由人民币 12,000 万元变更为人民币 16,000 万
元。同时，公司股票已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，公司
类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《河
南翔宇医疗设备股份有限公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》自公司公开发行股票并在科创板上市之日起生效。
鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于 2021 年 3 月 31 日在上海证
券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证
海证券交易所（以下简称“证券交易所”） 券交易所（以下简称“证券交易所”）审核并
审核并于【】年【】月【】日经中国证券 于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委
监督管理委员会（以下简称“中国证监 员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次 会”）注册，首次向社会公众发行（以下 向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币
简称“首发”）人民币普通股【】万股， 普通股 4,000 万股，于 2021 年 3 月 31 日在证
于【】年【】月【】日在证券交易所上市。 券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元（以 第六条 公司注册资本为人民币 160,000,000
下如无特别指明，均为人民币元）。 元（以下如无特别指明，均为人民币元）。
第十三条 经依法登记, 公司经营范围：第
一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；通
第十三条 经依法登记, 公司经营范围： 用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备 生产： 第一类、第二类医疗器械及配件、 制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备 健身器材及配件；批发、零售: 第一类、 研发；体育用品制造； 第一类医疗器械销售； 第二类、第三类医疗器械及配件、预包装 第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营； 食品、纺织品、服装及日用品、文具用品、 针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售； 体育用品及器材、文化用品、家具、电器 文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用 设备、电子产品、卫生洁具、计算机软件 品及器材零售；文化用品设备出租；家用电器 辅助设备、通信设备；假肢、轮椅、矫形 销售；日用家电销售；电子产品销售；卫生洁 器残疾人专用用品；磁、光记录材料、磁 具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信 性材料及产品的研发、生产、销售；计算 设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；技 机及辅助设备技术服务，软件开发；工业 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 控制及电子系统工程；信息系统集成服 术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算 务；互联网信息服务；医疗器械研发、技 机及系统制造；信息系统集成服务；互联网信 术咨询服务；康复理疗信息咨询服务；房 息服务；机械设备研发；信息技术咨询服务； 屋租赁、设备租赁；中药研发；从事货物 养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁； 和技术进出口业务。(依法须经批准的项 医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁； 目、经相关部门批准后方可开展经营活 中药诊疗服务；货物进出口；技术进出口；医
动) 。 护人员防护用品零售；网络设备销售；通信设
备销售；照相机及器材销售；办公设备销售；
出版物零售；厨具卫具及日用杂品批发；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售。
第十八条 公司股份总数为【】股，均为 第十八条 公司股份总数为 160,000,000 股，
普通股，并以人民币标明面值。 均为普通股，并以人民币标明面值。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为 （十三） 管理公司信息披露事项；
公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
…… 审计的会计师事务所；
……
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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