688625 科创 呈和科技

证券代码：688625            证券简称：呈和科技          公告编号：2022-011
              呈和科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经公司全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  （二）本次会议于2022年3月11日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，公司监事会同意选举何洁冰女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。何洁冰女士个人简历详见附件。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件
（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
 特此公告。

                                              呈和科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 12 日
附：

                              简历

    何洁冰，女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学专业大专
学历，拥有高级工程师职称。1984 年 7 月至 1998 年 10 月，历任广州同济化工厂技术
员、助理工程师、化工工程师、科研科副科长；1998 年 11 月至 2008 年 7 月，任广州华
立萨其宾化工有限公司应用中心主任；2008 年 8 月至 2019 年 3 月，历任公司研发中心
主任、监事；2019 年 3 月至今，任公司监事会主席、研发中心主任。

  截止本披露日，何洁冰女士通过公司首次公开发行战略配售资产管理计划间接持有公司 21 万股（按四舍五入取整），占公司总股本 0.1575%，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。