证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-028
广州禾信仪器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,047,984
普通股股东所持有表决权数量 28,047,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.0699
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.0699
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
4、议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
5、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
6、议案名称：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
7、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
8.00、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
8.01、议案名称：《独立董事津贴标准》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
8.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,380,809 99.7634 0 0.0000 17,500 0.2366
9、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,159,355 99.9276 0 0.0000 17,500 0.0724
10、议案名称：《关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,380,809 99.7634 0 0.0000 17,500 0.2366
11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
12.00、议案名称：《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》
12.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
12.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,030,484 99.9376 0 0.0000 17,500 0.0624
12.03、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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