证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-014
广州禾信仪器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加
通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
2023年，公司管理团队在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会同意公司总经理编写的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运
作和可持续发展。2023 年度董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的实际工作情况。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。董事会认为 2023 年度审计委员会履职情况报告真实地反映了审计委员会本报告期的实际履职情况。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2023 年度审计工作情况履行监督职责。公司审计委员会认为致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司 2023 年度财务报告和内部控制审计并出具相关审计报告。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（五）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，2023年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经核查独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事
刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事刘桂雄、叶竹盛、陈明向董事会分别提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（刘桂雄）》《2023 年度独立董事述职报告（叶竹盛）》《2023 年度独立董事述职报告（陈明）》。
上述述职报告尚需向公司 2023 年年度股东大会汇报。
（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2023 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了《2023 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流状况。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
基于 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年宏观环境、行业形势、市场需求、
公司战略发展目标等因素综合分析判断，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，制定了 2024 年度财务预算目标，并在此基础上制定了对应措施。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，严格按照 2023 年年度报告的格式要求，编制了《2023 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。
《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为人民币-96,106,053.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
期末可供分配利润为人民币 154,954,773.61 元。结合公司 2023 年度经营情况以及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司 2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及公
司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
（十三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。
公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
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