688622 科创 禾信仪器

证券代码：688622          证券简称：禾信仪器      公告编号:2023-039

                广州禾信仪器股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体修订情况如下：

序号            修订前条款                            修订后条款

                                      第四十条

      第四十条

                                      股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
      股东大会是公司的权力机构，依法

                                      ……

      行使下列职权：

                                      (十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特
      ……

                                      定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
      (十六)审议法律、行政法规、部门

 1                                    最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下
      规章或本章程规定应当由股东大会

                                      一年度股东大会召开日失效。

      决定的其他事项。

                                      (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
      上述股东大会的职权不得通过授权

                                      应当由股东大会决定的其他事项。

      的形式由董事会或其他机构和个人

                                      除本条第（十六）项外，上述股东大会的职权不得通
      代为行使。

                                      过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终结果以登记机关核
准的内容为准。公司将提请2022年年度股东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

    修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                        广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日