证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-022
广州禾信仪器股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 4 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,868,338
普通股股东所持有表决权数量 49,868,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.2429
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2429
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,868,338 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,868,338 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于补选高伟
1 为第二届董事会 3,909,412 100 0 0 0 0
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 和议案 2 均不涉及关联交易，无需回避表决；
2、 议案 1 和议案 2 均为普通决议事项，已分别获得出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票，议案 2 无需对中小投资者进行单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：曾思、郑朝霞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
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