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阳光诺和:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-08


证券代码:688621        证券简称:阳光诺和        公告编号:2024-044
      北京阳光诺和药物研究股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      58

普通股股东人数                                                    58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        41,328,237

普通股股东所持有表决权数量                                41,328,237

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                                36.90
(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          36.90

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长利虔先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            41,263,607 99.8436 63,230 0.1530  1,400 0.0034

(二) 涉及重大事项,应说明中小投资者股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      《关于提名公  5,815 98.9010  63,23  1.0752  1,400  0.0238
      司第二届董事  ,921              0

      会非独立董事

      候选人的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况:议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:李梦源、曹倩
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                              北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 8 日