证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-053
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023 年 6 月 12 日，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”
或“阳光诺和”）召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“特殊制剂研发平台项目”予以结项，并将节余募集资金 706.25 万元（其中已扣除待支付合同尾款及保证金金额 1,549.51 万元，具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）全部用于募投项目“药物创新研发平台项目”、“临床试验服务平台建设项目”、“创新药物 PK/PD 研究平台项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额 467,181,492.45 元，民生证券股
份有限公司已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币
47,402,000.00 元后的余款人民币 490,398,000.00 元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430 号）。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，存放募集资金的商业银行、民生证券股份有限公司、公司及相关子公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊制剂研发平台项目”、“药物创新研发平台项目”、“创新药物 PK/PD 研究平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
原计划达到预定 现计划达到预定
序号 项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
1 特殊制剂研发平台项目 2022 年 6 月 2023 年 6 月
2 药物创新研发平台项目 2022 年 6 月 2023 年 6 月
3 创新药物 PK/PD 研究平台项目 2022 年 6 月 2023 年 6 月
公司于 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“药物创新研发平台项目”、“临床试验服务平台建设项目”、“创新药物PK/PD 研究平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
序号 项目名称 原计划达到预定 现计划达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 药物创新研发平台项目 2023 年 6 月 2024 年 6 月
2 临床试验服务平台建设项目 2023 年 6 月 2024 年 6 月
3 创新药物 PK/PD 研究平台项目 2023 年 6 月 2024 年 6 月
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露及延期情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 预计投资 预计投入 实际取得
项目名称 建设期 实施主体
号 总额 募集资金 募集资金
特殊制剂研
1 24 个月 阳光诺和 18,440.41 18,440.41 17,793.75
发平台项目
成都诺和晟
药物创新研
2 36 个月 泰生物科技 13,033.73 13,033.73 12,576.67
发平台项目
有限公司
临床试验服 北京诺和德
3 务平台建设 36 个月 美医药技术 6,203.24 6,203.24 5,985.71
项目 有限公司
创新药物 北京阳光德
4 PK/PD 研究 36 个月 美医药科技 10,738.61 10,738.61 10,362.03
平台项目 有限公司
合计 48,415.99 48,415.99 46,718.15
三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
（一）结项项目及结余资金
目前，公司募集资金投资项目“特殊制剂研发平台项目”已建设完毕并达到
可使用状态，公司拟定将上述项目结项，截至 2023 年 5 月 31 日，本次结项的募
集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金
实际累计 未支付的
募集资金 实际取得 利息及理 预计节余
投入募集 合同尾款
项目名称 承诺投资 募集资金 财收入净 金额（1）
资金总额 及保证金
总额 （1） 额（3） （- 2）+（3）
（2） （4） -（4）
特殊制剂
研发平台 18,440.41 17,793.75 15,845.87 307.88 1,549.51 706.25
项目
注：
（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；
（2）实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
1、公司在实施募投项目“特殊制剂研发平台项目”的过程中，严格遵守募集 资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够 顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，坚持谨 慎、合理、节约及有效的原则，科学审慎地使用募集资金。
2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生 了一定的利息收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
鉴于“特殊制剂研发平台项目”已建设完成，为提高资金使用效率，公司拟 将节余募集资金共 706.25 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）全部用于 在建募投项目“药物创新研发平台项目”、“临床试验服务平台建设项目”、“创 新药物 PK/PD 研究平台项目”，以满足该项目的资金需求，具体情况如下：
（一）项目名称：药物创新研发平台项目
项目实施主体：成都诺和晟泰生物科技有限公司
项目建设地点：成都
项目建设内容：本项目聚焦在多肽、小核酸方向的创新药物研究和中试生产 服务，为客户提供覆盖镇痛、肾病并发症、抗菌、糖尿病、心血管、生殖健康等
多个治疗领域的药物研发及中试服务，包括多肽药物及小核酸药物的分子设计与筛选、早期药效学评价、定制合成和质量控制、新型载药系统等方面。本项目位于成都市天府国际生物城，使用面积 3,900 平方米，其中药物创新研发实验室 900平方米、中试车间 3,000 平方米。
本次节余募集资金转入募投项目“药物创新研发平台项目”后，该项目募集资金投资金额将由 12,576.67 万元增加至 12,883.75 万元，该项目投资总金额将为13,033.73 万元保持不变，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决。
（二）项目名称：临床试验服务平台建设项目
项目实施主体：北京诺和德美医药技术有限公司、南京先宁医药科技有限公司、上海美速科用数据有限公司
项目建设地点：北京、南京、上海
项目建设内容：本项目旨在扩大现有临床试验业务规模，并完善现有临床试验业务体系。本项目拟利用并扩张现有临床 CRO 业务网络，并联合高校、科研机构及临床研究中心，深化 ARO-CRO-SMO（学术研究组织
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