证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2022-059
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,018,915
普通股股东所持有表决权数量 20,018,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
25.0236
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
25.0236
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵凌阳先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,685,214 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于提名独立
2.01 董事候选人及专 15,672,491 78.2884 是
门委员会委员的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于调整
2022 年度日
1 常关联交易预 12,710,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计额度的议
案》
《关于提名独
2.01 立董事候选人 10,763,797 84.6861 0 0.0000 0 0.0000
及专门委员会
委员的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。2、关联股东回避表决情况
议案 1 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安制药有限公司（以下合称“关联方”），股东刘宇晶为关联方实际或间接持股超 5%以上的股东，其持有本公司股份数为 4,333,701 股，因此回避表决股份数为 4,333,701 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、王永强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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