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688621:阳光诺和2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-03-23

688621:阳光诺和2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688621        证券简称:阳光诺和        公告编号:2022-017
      北京阳光诺和药物研究股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    33

 普通股股东人数                                                  33

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      34,757,012

 普通股股东所持有表决权数量                              34,757,012

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            43.4463
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            43.4463
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长利虔先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、 董事会秘书的出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

7、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其
  报酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司 2021 年度关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易
  预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

 普通股            8,352,004 99.9784  1,807 0.0216      0 0.0000

9、 议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

10、  议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

11、  议案名称:《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

 普通股            8,352,004 99.9784  1,807 0.0216      0 0.0000
12、  议案名称:《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            34,755,205 99.9948 1,807 0.0052    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)          (%)  数  (%)

      《关于公司

 6    2021 年度利  2,977,012  99.9393  1,807  0.0607    0  0.00
      润分配方案

      的议案》

      《关于续聘

      公司2022年

      度 审 计 机

 7    构、内部控  2,977,012  99.9393  1,807  0.0607  
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