证券代码：688620 证券简称：安凯微
广州安凯微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
2023年8月
目录
2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2023年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7
议案一：《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》..... 7
议案二：《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》...... 8
议案三：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》 ...... 9
议案四：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》 ...... 12
议案五：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》...... 14
广州安凯微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累计投票议案应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；对于累计投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
广州安凯微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30
2、现场会议地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司 一
楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月14日至2023年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（1） 参会人员签到、领取会议资料
（2） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（3） 主持人宣读股东大会会议须知
（4） 推举计票人和监票人
（5） 逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》 √
2 《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 应选董事（4）人
事候选人的议案》
3.01 关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第二届 √
董事会非独立董事候选人的议案
3.02 关于提名HING WONG（黄庆）先生为第二届董事会非独 √
立董事候选人的议案
3.03 关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的 √
议案
3.04 关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人 √
的议案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
候选人的议案》
4.01 关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的 √
议案
4.02 关于提名邰志强先生为第二届董事会独立董事候选人的 √
议案
4.03 关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议 √
案
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事候选人的议案》
5.01 关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候 √
选人的议案
5.02 关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候 √
选人的议案
（6） 与会股东及股东代理人发言及提问
（7） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（8） 统计现场投票表决情况
（9） 休会，汇总现场投票表决结果
（10） 复会，主持人宣读股东大会现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为
准）
（11） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（12） 签署会议文件
（13） 主持人宣布本次股东大会结束
广州安凯微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日生效）等规定，结合公司的实际情况，公司给予第二届独立董事适当的津贴，独立董事的津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
本议案涉及新一届独立董事的津贴标准方案，独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请详见公司于
2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子
股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
广州安凯微电子股份有限公司
2023 年 8 月
议案二：《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》
各位股东及股东代理人：
根据上市公司协会发布的《上市公司监事会工作指引》第十一条有关规定，结合公司的实际情况，公司给予拟任第二届监事会监事的津贴标准建议如下：
一、给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
二、职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。
三、公司其他外部监事不在公司领取薪酬。
本议案涉及新一届外部监事何小维先生的津贴标准方案，外部监事何小维先生回避表决。
上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见公司于
2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子
股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
广州安凯微电子股份有限公司
2023 年 8 月
议案三：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，在第一届董事会任期内，公司于 2023 年 6
月 27 日在上海证券交易所科创板成功完成首次公开发行并
查看PDF原文
