证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-002
广州安凯微电子股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯微”）于 2023年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施计划和募集资金到位等实际情况，调整部分募投项目的募集资金投入金额。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 9,800.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币10.68 元，募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 92,495.90 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 6 月 19 日出具了《验资报告》（华兴验字[2023]20000280546
号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协
议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次部分募投项目拟投入募集资金的调整情况
鉴于本次公开发行实际募集资金净额92,495.90万元，少于《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额100,610.00万元。公司于2023年7月5日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，对募投项目使用募集资金的金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金总额 募集资金总额
1 物联网领域芯片研发升级 63,500.00 63,500.00 55,385.90
及产业化项目
2 研发中心建设项目 22,110.00 22,110.00 22,110.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 100,610.00 100,610.00 92,495.90
三、本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额的原因、影响及风险
公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，调整部分募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行批准程序及审核意见
公司于 2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施计划和募集资金到位等实际情况，调整部分募投项目的募集资金投入金额。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额是结合当前行业发展、市场环境及公司整体经营战略发展规划做出的审慎决策，符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司中长期发展战略，且履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。独立董事同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次调整部分募投项目金额是鉴于公司本次发行募集资金净额低于招股说明书中募投项目拟用募集资金的总投资额的客观事实，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《广州安凯微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
（二）《海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2023 年 7 月 5 日
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