证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-003
罗普特科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,378,063
普通股股东所持有表决权数量 101,378,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.6695
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6695
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 100,792,905 99.4227 584,658 0.5767 500 0.0006
2、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 100,777,805 99.4079 595,258 0.5871 5,000 0.0050
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占
议案序 出席会议 是否
号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 关于选举陈延行先生为公司第 100,685,797 99.3171 是
三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举吴俊女士为公司第三 100,684,798 99.3161 是
届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举吴东先生为公司第三 100,684,297 99.3156 是
届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举何锐先生为公司第三 100,684,297 99.3156 是
届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举陈水利先生为公司第 100,684,297 99.3156 是
三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举朱昌霖先生为公司第 100,684,296 99.3156 是
三届董事会非独立董事的议案
4、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占
议案序 出席会议 是否
号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
4.01 关于选举高绍福先生为公司第 100,684,293 99.3156 是
三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举陈清林先生为公司第 100,684,393 99.3157 是
三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举沈协先生为公司第三 100,684,994 99.3163 是
届董事会独立董事的议案
5、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占
议案序 出席会议 是否
号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
关于选举叶美萍女士为公司第
5.01 三届监事会非职工代表监事的 100,698,993 99.3301 是
议案
关于选举马丽雅女士为公司第
5.02 三届监事会非职工代表监事的 100,642,793 99.2747 是
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举陈延行
3.01 先生为公司第三 10,841,850 93.9981
届董事会非独立
董事的议案
关于选举吴俊女
3.02 士为公司第三届 10,840,851 93.9894
董事会非独立董
事的议案
关于选举吴东先
3.03 生为公司第三届 10,840,350 93.9850
董事会非独立董
事的议案
关于选举何锐先
3.04 生为公司第三届 10,840,350 93.9850
董事会非独立董
事的议案
关于选举陈水利
3.05 先生为公司第三 10,840,350 93.9850
届董事会非独立
董事的议案
关于选举朱昌霖
3.06 先生为公司第三 10,840,349 93.9850
届董事会非独立
董事的议案
关于选举高绍福
4.01 先生为公司第三 10,840,346 93.9850
届董事会独立董
事的议案
关于选举陈清林
4.02 先生为公司第三 10,840,446 93.9859
届董事会独立董
事的议案
关于选举沈协先
4.03 生为公司第三届 10,841,047 93.9911
董事会独立董事
的议案
关于选举叶美萍
5.01 女士为公司第三 10,855,046 94.1125
届监事会非职工
代表监事的议案
5.02 关于选举马丽雅 10,798,846 93.6252
女士为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 3 至议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所
律师：叶刚、康银松
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
