证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-051
罗普特科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
修改前 修改后
第一百〇七条 独立董事每届任期三
第一百〇七条 独立董事每届任期三
年，任期届满可以连选连任，但连续任
年，任期届满可以连选连任，但连续任
期不得超过六年。独立董事连续两次未
期不得超过六年。独立董事连续三次未
亲自出席董事会会议，也不委托其他独
亲自出席董事会会议，视为不能履行职
立董事代为出席的，视为不能履行职
责，董事会应当建议股东大会予以撤
责，董事会应当建议股东大会予以撤
换。
换。
第一百〇八条 独立董事必须具有独立 第一百〇八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄等）；直接或间接持有公司已发行股份 弟姐妹、子女配偶的父母等）；直接或1%以上或者是公司前十名股东中的自 间接持有公司已发行股份 1%以上或者
然人股东及其直系亲属； 是公司前十名股东中的自然人股东及
（二）在直接或间接持有公司已发行股 其直系亲属；
份 5%以上的股东单位或者在公司前五 （二）在直接或间接持有公司已发行股名股东单位任职的人员及其直系亲属； 份 5%以上的股东单位或者在公司前五（三）在公司实际控制人及其附属企业 名股东单位任职的人员及其直系亲属；
任职的人员； （三）在公司控股股东、实际控制人及
（四）为公司及其控股股东或者其各自 其附属企业任职的人员及其直系亲属；的附属企业提供财务、法律、咨询等服 （四）为公司及其控股股东、实际控制务的人员，包括提供服务的中介机构的 人或者其各自的附属企业提供财务、法项目组全体人员、各级复核人员、在报 律、咨询、保荐等服务的人员，包括提告上签字的人员、合伙人及主要负责 供服务的中介机构的项目组全体人员、
人； 各级复核人员、在报告上签字的人员、
（五）在与公司及其控股股东或者其各 合伙人、董事、高级管理人员及主要负自的附属企业具有重大业务往来的单 责人；
位担任董事、监事或者高级管理人员， （五）与公司及其控股股东、实际控制或者在该业务往来单位的控股股东单 人或者其各自的附属企业有重大业务位担任董事、监事或者高级管理人员。 往来的人员，或者在有重大业务往来的（六）最近一年内曾经具有前五项所列 单位及其控股股东、实际控制人任职的
举情形的人员； 人员；
（七）中国证监会和证券交易所认定的 （六）最近一年内曾经具有前五项所列
其他人员。 举情形的人员；
前款第（三）项、第（四）项及第（五） （七）中国证监会和证券交易所认定的项中的公司控股股东、实际控制人的附 其他人员。
属企业，不包括根据《上海证券交易所 前款第（三）项、第（四）项及第（五）科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十 项中的公司控股股东、实际控制人的附
四）款规定，与公司不构成关联关系的 属企业，不包括根据《上海证券交易所
附属企业。 科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十
四）款规定，与公司不构成关联关系的
附属企业。
第一百二十八条 公司董事会设立战
第一百二十八条 公司董事会设立战
略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
员会。专门委员会成员全部由董事组
员会。专门委员会成员全部由董事组
成，委员会成员应为单数，不得少于三
成，委员会成员应为单数，不得少于三
名，其中审计委员会、薪酬与考核委员
名，其中审计委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应占半数以上并担任召
会中独立董事应占半数以上并担任召
集人，审计委员会的召集人应为会计专
集人，审计委员会的召集人应为会计专
业人士，审计委员会成员应当为不在公
业人士。
司担任高级管理人员的董事。
除修改上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效并实施。公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、 修订公司部分治理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作制度》。
其中，《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日
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