688619 科创 罗普特

证券代码：688619        证券简称：罗普特          公告编号：2023-007
              罗普特科技集团股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年利润分配
预案为：公司 2022 年度不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配预案已经公司第二届董事会十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

     由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2022 年度归属于
母公司的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前产品研发及市场推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2022 年度不进行利润分配。
    一、利润分配预案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-20,194.96 万元，其中母公司实现净利润-13,255.13 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 8,749.45 万元，母
公司累计未分配的利润为 15,634.63 万元。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2022 年实际经营情况，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2022 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2022年度拟不再进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

    根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用邀约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关
比例计算。”公司2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 2,999.58万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。因此，公司 2022 年度合计现金分红金额为 2,999.58 万元。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  根据《公司章程》第一百七十二条第三项公司进行利润分配的条件及比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润（合并报表）10%。且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

  根据以上规定，鉴于 2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，经营性现金流量净额为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：除 2022 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2022 年度不再进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度的利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营模式以及公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东的长远利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。公司独立董事同意本次利润分配预案。


  （三）监事会意见

  公司监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力以及未来的资金需求等因素，兼顾了股东的长远利益与公司的正常经营及未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力以及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司的生产经营和长期发展产生不利影响。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

                                    罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 8 日