证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-007
罗普特科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,618,532
普通股股东所持有表决权数量 104,618,532
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.8597
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8597
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符
合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本期会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例
（%）
1.01 关于选举陈延行先生为公司 104,616,412 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
1.02 关于选举陈碧珠女士为公司 104,616,413 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
1.03 关于选举江文涛先生为公司 104,616,413 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
1.04 关于选举何锐先生为公司第 104,616,412 99.9979 是
二届董事会非独立董事的议
案
1.05 关于选举吴东先生为公司第 104,616,412 99.9979 是
二届董事会非独立董事的议
案
1.06 关于选举马丽雅女士为公司 104,616,413 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举邵宜航 104,616,413 99.9979 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
2.02 关于选举陈旻女 104,616,412 99.9979 是
士为公司第二届
董事会独立董事
的议案
2.03 关于选举林晓月 104,616,412 99.9979 是
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举叶美萍 104,616,413 99.9979 是
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
3.02 关于选举周璐女 104,616,413 99.9979 是
士为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举陈延 6,492,907 99.9673
行先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
1.02 关于选举陈碧 6,492,908 99.9673
珠女士为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
1.03 关于选举江文 6,492,908 99.9673
涛先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
1.04 关于选举何锐 6,492,907 99.9673
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
1.05 关于选举吴东 6,492,907 99.9673
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
1.06 关于选举马丽 6,492,908 99.9673
雅女士为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
2.01 关于选举邵宜 6,492,908 99.9673
航先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
2.02 关于选举陈旻 6,492,907 99.9673
女士为公司第
二届董事会独
立董事的议案
2.03 关于选举林晓 6,492,907 99.9673
月女士为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
3.01 关于选举叶美 6,492,908 99.9673
萍女士为公司
第二届监事会
非职工代表监
事的议案
3.02 关于选举周璐 6,492,908 99.9673
女士为公司第
二届监事会非
职工代表监事
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王鹏鹤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
查看PDF原文
