证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2021-016
罗普特科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14 号之 1F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,800,616
普通股股东所持有表决权数量 104,800,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.9569
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9569
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长陈延行先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事江文涛、马丽雅、吴东、邵宜航、陈旻
因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴俊、许坤明因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,838 99.9677 33,778 0.0323 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,838 99.9677 33,778 0.0323 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,838 99.9677 33,778 0.0323 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,838 99.9677 33,778 0.0323 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,838 99.9677 33,778 0.0323 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,338 99.9672 34,278 0.0328 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,766,838 99.9677 33,778 0.0323 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,765,338 99.9663 35,278 0.0337 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 104,765,838 99.9668 34,778 0.0332 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 89,843,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 14,772,465 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 149,926 81.3912 34,278 18.6088 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 30,646 98.3946 500 1.6054 0 0.0000
股东
市值 50 万以 119,280 77.9312 33,778 22.0688 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2020 6,642,833 99.4866 34,278 0.5134 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权二分之一以上通过。
2、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；上述议案未涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王思晔、李易
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
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