证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-027
深圳市三旺通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区3 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,692,232
普通股股东所持有表决权数量 45,692,232
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3815
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事长、总经理熊伟先生、董事、副总
经理袁自军先生、董事吴健先生采用线上会议方式参与本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
7.01 议案名称：董事长熊伟先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,253,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02 议案名称：董事吴健先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03 议案名称：董事袁自军先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.04 议案名称：独立董事赖其寿先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05 议案名称：独立董事金江滨先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
8.01 议案名称：（原）监事张跃申先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02 议案名称：监事会主席蔡超女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.03 议案名称：监事卢诗逸先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,692,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.04 议案名称：监事姚群先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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