证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-033
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,395,684
普通股股东所持有表决权数量 33,395,684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7865
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗
器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,134,044 99.2165 261,640 0.7835 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,030,617 98.9068 365,067 1.0932 0 0
8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,053,966 98.9767 0 0 341,718 1.0233
9、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,030,617 98.9068 365,067 1.0932 0 0
11、 议案名称：《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,055,683 99.7403 62,646 0.2597 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普通 19,953,523 100.0000 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 6,201,278 100.0000 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 7,240,883 100.0000 0 0 0 0
股股东
其中：市值 50 万 859,729 100.0000 0 0 0 0
以下普通股股东
市值 50 万以上普 6,381,154 100.0000 0 0 0 0
通股股东
（三） 涉及
查看PDF原文
