证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-045
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20
日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票
第一个归属期第二次归属的 10,306 股股份已于 2023 年 12 月 13 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，故公司股份总数由
66,851,051 股增加至 66,861,357 股，注册资本由 66,851,051 元增加至 66,861,357
元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
66,851,051 元。 66,861,357 元。
2 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 66,861,357
66,851,051 股，均为普通股。 股，均为普通股。
序号 修订前 修订后
3 第四十二条 公司下列担保行为，由公 第四十二条 上市公司提供担保的，应当
司董事会审议通过后，须提交股东大会 提交董事会或者股东大会进行审议，并及
审议通过。 时披露。
(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净 公司下列担保事项应当在公司董事会审议
资产 10%的担保； 通过后提交股东大会审议通过：
(二) 公司及公司控股子公司的对外担保
总额，达到或超过最近一期经审计净资 (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产 10%的担保；
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象 (二) 公司及公司控股子公司的对外担保总
提供的担保； 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以
(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计 后提供的任何担保；
算原则，公司及公司控股子公司的对外 (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提
担保总额，达到或超过最近一期经审计 供的担保；
总资产的 30%以后提供的任何担保； (四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算
(五) 公司在一年内担保金额超过公司最 原则，超过公司最近一期经审计总资产的
近一期经审计总资产百分之三十的担 30%的担保；
保； (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供
(六) 对股东、实际控制人及其关联方提 的担保；
供的担保； (六) 根据法律、行政法规、部门规章及本
(七) 根据法律、行政法规、部门规章及 章程的规定，应由股东大会审议的其他对
本章程的规定，应由股东大会审议的其 外担保事项。
他对外担保事项。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应
公司为全资子公司提供担保，或者为控 当经全体董事的过半数通过外，还应当经
股子公司提供担保且控股子公司其他股 出席董事会会议的三分之二以上董事同
东按所享有的权益提供同等比例担保， 意；前款第四项担保，应当经出席股东大
不损害公司利益的，可以豁免适用上述 会的股东所持表决权的三分之二以上通
第（一）项至第（三）项的规定。公司 过。
应当在年度报告和半年度报告中汇总披
露前述担保。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，不损害
公司利益的，可以豁免适用上述第（一）
项至第（三）项的规定。公司应当在年度
报告和半年度报告中汇总披露前述担保。
4 第四十三条 公司发生以下交易（公司 第四十三条 公司发生以下交易（公司提
提供担保、受赠现金资产和单纯减免公 供担保、受赠现金资产和单纯减免公司义
司义务的债务除外）时，须经董事会审 务的债务除外）时，须经董事会审议后提
议后提交股东大会审议： 交股东大会审议：
(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账 (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面
面值和评估值的，以高者为准）占公司 值和评估值的，以高者为准）占公司最近
序号 修订前 修订后
最近一期经审计总资产的 50%以上； 一期经审计总资产的 50%以上；
(二) 交易的成交金额占公司市值的50％ (二) 交易的成交金额占公司市值的 50％
以上； 以上；
(三) 交易标的（如股权）的最近一个会 (三) 交易标的（如股权）的最近一个会计
计年度资产净额占公司市值的 50%以 年度资产净额占公司市值的 50%以上；
上； (四) 交易标的（如股权）在最近一个会计
(四) 交易标的（如股权）在最近一个会 年度相关的营业收入占公司最近一个会计
计年度相关的营业收入占公司最近一个 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
会计年度经审计营业收入的 50%以上， 金额超过 5,000 万元；
且绝对金额超过 5,000 万元； (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 额超过 500 万元；
对金额超过 500 万元； (六) 交易标的（如股权）在最近一个会计
(六) 交易标的（如股权）在最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
计年度相关的净利润占公司最近一个会 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 超过 500 万元；
对金额超过 500 万元；
前述规定的成交金额，是指支付的交易金
前述规定的成交金额，是指支付的交易 额和承担的债务及费用等。交易安排涉及
金额和承担的债务及费用等。交易安排 未来可能支付或者收取对价的、未涉及具
涉及未来可能支付或者收取对价的、未 体金额或者根据设定条件确定金额的，预
涉及具体金额或者根据设定条件确定金 计最高金额为成交金额。
额的，预计最高金额为成交金额。
公司分期实施交易的，应当以交易总额为
公司分期实施交易的，应当以交易总额 基础适用前述规定。公司应当及时披露分
为基础适用前述规定。 期交易的实际发生情况。
除提供担保、委托理财等上海证券交易 公司与同一交易方同时发生同一类别且
所业务规则另有规定事项外，涉及前述 方向相反的交易时，应当按照其中单向金
指标，应当对相同交易类别下标的相关 额，适用前述规定。
的各项交易，按照连续 12 个月累计计算
的原则计算确定是否应该经过股东大会 除提供担保、委托理财等上海证券交易所
审议。 业务规则另有规定事项外，涉及前述指标，
应当对相同交易类别下标的相关的各项交
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 易，按照连续 12 个月累计计算的原则计算
取其绝对值计算。 确定是否应该经过股东大会审议。已经按
照前款履行义务的，不再纳入相关的累计
计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
5 第四十七条 公司召开股东大会的地点 第四十七条 公司召开股东大会的地点为
为公司住所地或股东大会通知中明确的 公司住所地或股东大会通知中明确的地
序号 修订前 修订后
地点。 点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
召开。公
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