证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-058
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路
11 号同方信息港 B 栋 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,812,739
普通股股东所持有表决权数量 39,812,739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.9967
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.9967
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
1.01 选举成正辉先生为公司第二届 39,812,739 100.0000 是
董事会非独立董事
1.02 选举戴振华先生为公司第二届 39,812,739 100.0000 是
董事会非独立董事
1.03 选举徐静女士为公司第二届董 39,812,739 100.0000 是
事会非独立董事
1.04 选举徐轶青先生为公司第二届 39,812,739 100.0000 是
董事会非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
2.01 选举夏立军先生为公司第二届 39,806,739 99.9849 是
董事会独立董事
2.02 选举肖岳峰先生为公司第二届 39,812,739 100.0000 是
董事会独立董事
2.03 选举朱援祥先生为公司第二届 39,812,739 100.0000 是
董事会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例(%)
3.01 选举龚蕾女士为公司第二届监事 39,806,739 99.9849 是
会股东代表监事
3.02 选举蒋亚超先生为公司第二届监 39,812,739 100.0000 是
事会股东代表监事
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 (%) 票数 (% 票数 (%
) )
选举成正辉先生为公司
1.01 第二届董事会非独立董 15,001,257 100.0000
事
选举戴振华先生为公司
1.02 第二届董事会非独立董 15,001,257 100.0000
事
1.03 选举徐静女士为公司第 15,001,257 100.0000
二届董事会非独立董事
选举徐轶青先生为公司
1.04 第二届董事会非独立董 15,001,257 100.0000
事
2.01 选举夏立军先生为公司 14,995,257 99.9600
第二届董事会独立董事
2.02 选举肖岳峰先生为公司 15,001,257 100.0000
第二届董事会独立董事
2.03 选举朱援祥先生为公司 15,001,257 100.0000
第二届董事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:苏敦渊律师、吕旦宁律师
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日