688617 科创 惠泰医疗

证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2022-058
        深圳惠泰医疗器械股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路
11 号同方信息港 B 栋 601 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          32

 普通股股东人数                                                        32

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            39,812,739

 普通股股东所持有表决权数量                                      39,812,739

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                                  59.9967
 （%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            59.9967

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

 议案                                                得票数占出席  是否
 序号            议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                    权的比例（%）

 1.01  选举成正辉先生为公司第二届    39,812,739      100.0000      是
        董事会非独立董事

 1.02  选举戴振华先生为公司第二届    39,812,739      100.0000      是
        董事会非独立董事

 1.03  选举徐静女士为公司第二届董    39,812,739      100.0000      是
        事会非独立董事

 1.04  选举徐轶青先生为公司第二届    39,812,739      100.0000      是
        董事会非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

 议案                                                得票数占出席  是否
 序号            议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                    权的比例（%）

 2.01  选举夏立军先生为公司第二届    39,806,739      99.9849      是
        董事会独立董事

 2.02  选举肖岳峰先生为公司第二届    39,812,739      100.0000      是
        董事会独立董事

 2.03  选举朱援祥先生为公司第二届    39,812,739      100.0000      是
        董事会独立董事

3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

 议案            议案名称              得票数    得票数占出席  是否
 序号                                                会议有效表决  当选

                                                    权的比例（%）

 3.01  选举龚蕾女士为公司第二届监事  39,806,739      99.9849      是
        会股东代表监事

 3.02  选举蒋亚超先生为公司第二届监  39,812,739      100.0000      是
        事会股东代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意            反对        弃权

 议案        议案名称                      比例          比例        比例
 序号                            票数      （%）  票数  （%  票数  （%
                                                          ）          ）

      选举成正辉先生为公司

 1.01  第二届董事会非独立董  15,001,257  100.0000

      事

      选举戴振华先生为公司

 1.02  第二届董事会非独立董  15,001,257  100.0000

      事

 1.03  选举徐静女士为公司第  15,001,257  100.0000

      二届董事会非独立董事

      选举徐轶青先生为公司

 1.04  第二届董事会非独立董  15,001,257  100.0000

      事

 2.01  选举夏立军先生为公司  14,995,257  99.9600

      第二届董事会独立董事

 2.02  选举肖岳峰先生为公司  15,001,257  100.0000

      第二届董事会独立董事

 2.03  选举朱援祥先生为公司  15,001,257  100.0000

      第二届董事会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：苏敦渊律师、吕旦宁律师
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 22 日