证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2022-015
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行相应修订，具体情况如下：
原条款的序号及内容 修订后的条款序号及内容
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 行。
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司因本章程第二十四条第一款第（三） 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
进行。 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 第一款第（一）项、第（二）项规定的情购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 形收购本公司股份的，应当经股东大会决司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 议；公司因本章程第二十四条第一款第第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董 的情形收购本公司股份的，应当经 2/3 以上
事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 个月内转让或者注销；属于第（三）项、项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 第（五）项、第（六）项情形的，公司合公司股份数不得超过本公司已发行股份总 计持有的本公司股份数不得超过本公司已
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的 持有的本公司股票或其他具有股权性质的
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票5%以上股份卖出的，以及有国务院证券监 而持有 5%以上股份卖出的，以及有中国证
督管理机构规定的其他情形的除外。 监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自人股东持有的股票或者其他具有股权性质 然人股东持有的股票或者其他具有股权性的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有利用他人账户持有的股票或者其他具有股 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
权性质的证券。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 事会未在上述期限内执行的，股东有权为司的利益以自己的名义直接向人民法院提 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
起诉讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
有责任的董事依法承担连带责任。 负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
(一)遵守法律、行政法规和本章程； (一)遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股 (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股； (三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位
东有限责任损害公司债权人的利益； 和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担东造成损失的，应当依法承担赔偿责任； 的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；益的，应当对公司债务承担连带责任； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
的其他义务。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担 (十二)审议批准本章程第四十二条规定的
保事项； 担保事项；
(十三)审议批准本章程第四十二条规定的交 (十三)审议批准本章程第四十三条规定的
易事项； 交易事项；
(十四)审议公司在连续 12 个月内购买、出售 (十四)审议公司在连续 12 个月内购买、出
重大资产或者担保金额达到或超过公司最 售重大资产或者担保金额超过公司最近一
近一期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 30%的事项；
(十五)审议批准本章程第四十三条规定的关 (十五)审议批准本章程第四十四条规定的
联交易事项； 关联交易事项；
(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)审议批准变更募集资金用途事项；(十八)对公司因本章程第二十三条第（一） (十八)对公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项规定的情形收购本公司股份 项至第（二）项规定的情形收购本公司股
作出决议； 份作出决议；
(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事上述股东大会的职权及股东大会的法定职 项。
权不得通过授权的形式由董事会或其他机 上述股东大会的职权及股东大会的法定职
构和个人代为行使。股东大会对董事会的授 权不得通过授权的形式由董事会或其他机
权内容应当明确具体。 构和个人代为行使。股东大会对董事会的
授权内容应当明确具体。
第四十一条 公司下列担保行为，由公司董 第四十二条 公司下列担保行为，由公司
事会审议通过后，须提交股东大会审议通 董事会审议通过后，须提交股东大会审议
过： 通过。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资
10%的担保；
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