证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2023-016
杭州西力智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,063,810
普通股股东所持有表决权数量 101,063,810
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.3758
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.3758
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事夏祺洁通过视频参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事胡全胜通过视频参会；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,057,789 99.9940 6,021 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,898,291 94.8259 485,519 5.1741 0 0.0000
9、 议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,898,291 94.8259 485,519 5.1741 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,898,291 94.8259 485,519 5.1741 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 关于 2022 年度 8,477,789 99.9290 6,021 0.0710 0 0.0000
利润分配方案
的议案
7 关于续聘会计 8,477,789 99.9290 6,021 0.0710 0 0.0000
师事务所的议
案
8 关于《杭州西力 7,998,291 94.2771 485,519 5.7229 0 0.0000
智能科技股份
有限公司 2023
年限制性股票
激励计划（草
案 ）》 及其摘要
的议案
9 关于《杭州西力 7,998,291 94.2771 485,519 5.7229 0 0.0000
智能科技股份
有限公司 2023
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
10 关于提请股东 7,998,291 94.2771 485,519 5.7229 0 0.0000
大会授权董事
会 办 理 公 司
2023 年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 8、议案 9、议案 10 为特别表决事项，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
数通过。
2、本次审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。
3、本次审议议案 8、议案 9、议案 10 为关联股东回避表决的议案，参与公
司本次激励计划的拟激励对象及其关联方都已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、季烨
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
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