证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-026
杭州西力智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,078,291
普通股股东所持有表决权数量 98,078,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.3855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事
陈奥、董事王小东通过通讯方式参加；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事陈波、监事胡全胜通过通讯方式参
加；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 选举宋毅然为公司第三 98,077,914 99.9996 是
届董事会非独立董事
1.02 选举周小蕾为公司第三 98,077,914 99.9996 是
届董事会非独立董事
1.03 选举朱永丰为公司第三 98,077,914 99.9996 是
届董事会非独立董事
1.04 选举陈龙为公司第三届 98,077,914 99.9996 是
董事会非独立董事
1.05 选举杨兴为公司第三届 98,077,914 99.9996 是
董事会非独立董事
1.06 选举夏祺洁为公司第三 98,077,914 99.9996 是
届董事会非独立董事
2、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 选举龚启辉为公司第三 98,077,914 99.9996 是
届董事会独立董事
2.02 选举汪政为公司第三届 98,077,914 99.9996 是
董事会独立董事
2.03 选举李军为公司第三届 98,077,914 99.9996 是
董事会独立董事
3、 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 选举杨培勇为公司第 98,077,914 99.9996 是
三届监事会非职工代
表监事
3.02 选举胡全胜为公司第 98,077,914 99.9996 是
三届监事会非职工代
表监事
3.03 选举卢承杰为公司第 98,077,914 99.9996 是
三届监事会非职工代
表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举宋毅然为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届董事会
非独立董事
1.02 选举周小蕾为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届董事会
非独立董事
1.03 选举朱永丰为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届董事会
非独立董事
1.04 选举陈龙为公司 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
第三届董事会非
独立董事
1.05 选举杨兴为公司 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
第三届董事会非
独立董事
1.06 选举夏祺洁为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届董事会
非独立董事
2.01 选举龚启辉为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届董事会
独立董事
2.02 选举汪政为公司 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
第三届董事会独
立董事
2.03 选举李军为公司 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
第三届董事会独
立董事
3.01 选举杨培勇为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届监事会
非职工代表监事
3.02 选举胡全胜为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届监事会
非职工代表监事
3.03 选举卢承杰为公 3,697,914 99.9898 0 0 0 0
司第三届监事会
非职工代表监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的过半数通过。
2、本次审议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、刘天意
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的
资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、
有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
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