证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2022-023
杭州西力智能科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会
议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和
表决并形成了相关决议。
二、监事会会议审议和表决情况
审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司募集资金管理遵循了专户
存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，监事会同意提名杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 27 日
查看PDF原文
