证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-020
杭州西力智能科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将具体换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2022年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、夏祺洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，龚启辉先生、汪政先生、李军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，
独立董事一致同意提名上述人员为董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述三位独立董事候选人中，龚启辉先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；汪政先生已取得独立董事资格证书，并承诺参加最近一期科创板独立董事后续培训并取得培训记录证明；李军先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训，取得独立董事资格证书并完成科创板网络课程，取得相应培训记录证明。同时，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会审议，同意提名杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。
上述3名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附件：候选人简历
第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
宋毅然先生：男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1976 年至 1980 年就职于浙江电力修造厂；1980 年至 1987 年就职于浙江
电力仪表厂；1987 年至 1999 年任杭州西湖仪表工业公司总经理，其中 1995 年
至 1999 年间兼任杭州电度表厂厂长。1999 年 12 月至 2016 年 6 月任杭州西力电
能表制造有限公司董事长；2016 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份公司董事长。
宋毅然先生直接持有公司 4983 万股份，占公司总股本 33.22%，通过德清西
力间接持有公司股份 481.5 万股，占公司总股本 3.21%，为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
周小蕾女士：女，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，教授级高级工程师。1985 年 9 月至 2000 年 4 月就职于杭州西子（集团）
公司（杭州仪表厂），历任分厂技术副厂长、外经处长、总经理办公室主任、销
售部经理、总经理助理、营销副总、团委书记等职务；2000 年 4 月至 2016 年 6
月任杭州西力电能表制造有限公司副董事长、总经理；2016 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份公司副董事长、总经理、董事会秘书。
周小蕾女士直接持有公司 2160 万股份，占公司总股本 14.4%，通过德清聚
源间接持有公司股份 259.5 万股，占公司总股本 1.73%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
朱永丰先生：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，高级工程师。1999 年 12 月至 2016 年 6 月历任杭州西力电能表制造有限
公司技术员、车间主任、制造部经理、研发部副经理、技术部经理、总经理助理、
副总经理、董事等职务；2016 年 6 月至 2019 年 6 月担任杭州西力智能科技股份
公司董事、副总经理；2019 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份公司董事、常务副总经理。
朱永丰先生直接持有公司 225 万股份，占公司总股本 1.5%，通过德清西力
间接持有公司股份 15 万股，占公司总股本 0.1%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
陈龙先生：男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1982 年至 1989 年任杭州第二水泥厂会计；1989 年至 1999 年任杭州西湖仪
表工业公司财务经理；1999 年 12 月至 2016 年 6 月曾任杭州西力电能表制造有
限公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份公司董事、财务总监。
陈龙先生直接持有公司 270 万股份，占公司总股本 1.8%，通过德清西力间
接持有公司股份 15 万股，占公司总股本 0.1%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
杨兴先生：男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，高级工程师。2008 年 8 月至 2010 年 4 月任杭州海兴电器集团研发部
研发工程师；2010 年 4 月至 2012 年 6 月任杭州西力电能表制造有限公司研发三
部经理；2012年6月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司副总工程师、
研发一部经理；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任杭州西力智能科技股份公司副总
工程师、研发一部经理；2016 年 6 月至今历任公司监事、职工监事。2019 年 1
月至今担任杭州西力智能科技股份公司总工程师。
杨兴先生直接持有公司 90 万股份，占公司总股本 0.6%，通过德清西力间接
持有公司股份 12 万股，占公司总股本 0.08%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
夏祺洁女士：女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2000 年 9 月至 2008 年 8 月担任中国金茂（集团）有限公司公共关
系主管；2008 年 9 月至 2016 年 7 月担任金浦产业投资基金管理有限公司—上海
金融发展投资基金投资经理；2016 年 8 月至今历任上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司投资副总裁、业务董事；2016 年 8 月起担任杭州西力智能科技股份有限公司董事。兼任上海新引擎投资管理有限公司；上海满托丹伦教育科技有限公司监事；荣信达（上海）文化发展有限公司董事；金浦地素（上海）股权投资基金管理有限公司董事兼总经理；上海佰因外企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
夏祺洁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六
条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
独立董事候选人简历：
龚启辉先生：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，毕业于北京大学，现任浙江大学管理学院副教授，浙江省数字化发展与治理研究中心研究员
查看PDF原文
