证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号:2022-011
杭州西力智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了公司第
二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
本条新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
其他方式进行。 的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。 当通过公开的集中交易方式或者要约方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东 大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三） 大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
的董事依法承担连带责任。 责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二） （十）决定因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
项规定情形收购本公司股份的事项； 项规定情形收购本公司股份的事项；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准本章程第四十一条规定的担保事 （十三）审议批准本章程第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。 规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。 或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下述对外担保事项，须经公司股东 第四十二条 公司下述对外担保事项，须经公司股
大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
何担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
保； 审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 的担保；
三分之二以上董事审议同意。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会审议本条第一款第二项担保事项时，应经 本章程规定的应由股东大会审议的对外担保事项以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 外的其他对外担保事项由董事会审议批准。董事会股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提 审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的 二以上董事审议同意。股东大会审议本条第一款第
股东，不得参与该项表决。 三项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提
供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的
股东，不得参与该项表决。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提
供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供
同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本条第一款第（一）、（四）、（五）项规定。
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