688616 科创 XD西力科

证券代码：688616        证券简称：西力科技        公告编号：2021-014
        杭州西力智能科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市上城区佑圣观路 74-6 号浙江赞成宾馆
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      108,499,450

普通股股东所持有表决权数量                                108,499,450

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              72.3329
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        72.3329

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事胡全胜因工作原因无法出席。

3、 董事会秘书周小蕾女士出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理虞建平、副总经理胡余生列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            108,499,450 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            108,499,450 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            108,499,450 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            108,499,450 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            108,499,450 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            108,498,950 99.9995      0 0.0000    500 0.0005

  7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                              同意              反对          弃权

      股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                    （%）        （%）

  普通股            108,499,450 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意              反对          弃权

序号                        票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

 6  关于 2020 年度利润 14,118,950  99.9964    0  0.0000  500  0.0036
      分配方案的议案

 7  关于续聘会计师事务 14,119,450  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      所的议案

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括

  股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

      2、本次审议议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：卢钢、刘天意

  2、 律师见证结论意见：

      国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

  出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司

  章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

                              杭州西力智能科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 22 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。