证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-049
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,990,553
普通股股东所持有表决权数量 34,990,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
26.2429
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.2429
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表
决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,449,621 99.9301 16,394 0.0699 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,974,159 99.9531 16,394 0.0469 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选举黄晚兰为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.02 选举 Eric Gang Hu 34,974,159 99.9531 是
（胡刚）为公司第
二届董事会非独
立董事候选人
3.03 选举崔孟龙为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.04 选举宋天喜为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.05 选举田国峰为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
3.06 选举金豫江为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
非独立董事候选
人
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举赵凌云为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
独立董事候选人
4.02 选举李晓明为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
独立董事候选人
4.03 选举方拥军为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届董事会
独立董事候选人
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 选举韩小垒为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届监事会
非职工代表监事
候选人
5.02 选举郗砚彬为公 34,974,159 99.9531 是
司第二届监事会
非职工代表监事
候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司第二 5,946 99.7250 16,39 0.2750 0 0.0000
届董事会董事 ,045 4
薪酬的议案
2 关于公司第二 9,710 99.8314 16,39 0.1686 0 0.0000
届监事会监事 ,582 4
薪酬的议案
3.01 选举黄晚兰为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.02 选举 Eric Gang 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
Hu（胡刚）为公 ,582
司第二届董事
会非独立董事
候选人
3.03 选举崔孟龙为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.04 选举宋天喜为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.05 选举田国峰为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
3.06 选举金豫江为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会非独立董
事候选人
4.01 选举赵凌云为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会独立董事
候选人
4.02 选举李晓明为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会独立董事
候选人
4.03 选举方拥军为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届董 ,582
事会独立董事
候选人
5.01 选举韩小垒为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届监 ,582
事会非职工代
表监事候选人
5.02 选举郗砚彬为 9,710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届监 ,582
事会非职工代
表监事候选人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 1 的关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、
李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企
业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决；议案 2 关联股东 COWIN CHINA GROWTH
FUND I, L.P 对议案 2 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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