688613 科创 奥精医疗

 证券代码：688613          证券简称：奥精医疗        公告编号：2022-044
                奥精医疗科技股份有限公司

            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年11月11日以现场
结合通讯方式召开了公司第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。会
议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席张鑫主持。本次
会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规
则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

  本次会议由公司监事会主席张鑫主持，经全体监事表决，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

  公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行监事会换届选举。根据相关规定，公司第二
届监事会由3名监事构成，其中非职工监事2名、职工监事1名，任期三年。公司监事会提名韩小垒、郗砚彬为第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。


  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

  综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，拟定第二届监事薪酬方案如下：

  在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          奥精医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年11月12日