证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-014
奥精医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,528,598
普通股股东所持有表决权数量 39,528,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.6464
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.6464
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,506,353 99.9425 10,641 0.0575 0 0.0000
7、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,506,353 99.9425 10,641 0.0575 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,518,557 99.9745 10,041 0.0255 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 关于续聘立信 10,512,143 99.9045 10,041 0.0955 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2022
年度财务审计
机构的议案
6 关于2022年度 6,747,006 99.8425 10,641 0.1575 0 0.0000
董事、监事及高
级管理人员薪
酬方案的议案
7 关于为公司董 6,747,006 99.8425 10,641 0.1575 0 0.0000
事、监事及高级
管理人员购买
责任险的议案
8 关于公司2021 10,512,143 99.9045 10,041 0.0955 0 0.0000
年年度审计报
告的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权二分之一以上通过；
2、本次会议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小股东进行了单独计票。
本次会议议案 6、议案 7 关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、
李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、北京奇伦天佑创业投资有限公
司、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 COWIN CHINA GROWTH FUND I,
L.P.进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李侦、王欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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