证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-063
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 4 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为持续完善公司治理并促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳威迈斯新能源（集 第一条 为维护深圳威迈斯新能源（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股 团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
修订前 修订后
司章程指引》等有关法律规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》等有关法律规定，制
订本章程。
第六条 公司董事长为公司的法定代表 第六条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起一年内不得转让。公 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 易之日起一年内不得转让。法律、行政法规票在证券交易所上市交易之日起一年内不 或者国务院证券监督管理机构对上市公司
得转让。 的股东、实际控制人转让其所持有的本公司
公司董事、监事、高级管理人员应当向 股份另有规定的，从其规定。
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 公司董事、监事、高级管理人员应当向
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 公司申报所持有的本公司的股份及其变动其所持有本公司同一种类股份总数的百分 情况，在就任时确定的任职期间每年转让的之二十五；所持本公司股份自公司股票上市 股份不得超过其所持有本公司同一种类股交易之日起一年内不得转让。上述人员在离 份总数的百分之二十五；所持本公司股份自职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
份。 上述人员在离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让
期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事
修订前 修订后
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会计报告；
…… ……
第三十四条 公司股东大会、董事会决 第三十四条 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有权请 议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程序、表
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
但是，股东大会、董事会的会议召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实
质影响的除外。
第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 职务违反法律、行政法规或者本章程的规的规定，给公司造成损失的，连续一百八十 定，给公司造成损失的，连续一百八十日以日以上单独或合并持有公司百分之一以上 上单独或合并持有公司百分之一以上股份股份的股东有权书面请求监事会向人民法 的股东有权书面请求监事会向人民法院提院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法 起诉讼；监事会执行职务时违反法律、行政律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 法规或者本章程的规定，给公司造成损失成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 的，股东可以书面请求董事会向人民法院提
法院提起诉讼。 起诉讼。
…… ……
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司
全资子公司合法权益造成损失的，连续一百
修订前 修订后
八十日以上单独或者合计持有公司百分之
一以上股份的股东，可以依照前三款规定书
面请求全资子公司的监事会、董事会向人民
法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；
位和股东有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应
（五）法律、行政法规及本章程规定应 当承担的其他义务。
当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用股东权利给公司或者其 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 任。
任。 第三十八条 公司股东滥用公司法人独
公司股东滥用公司法人独立地位和股 立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 害公司债权人利益的，应当对公司债务承担人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 连带责任。
股东利用其控制的两个以上公司实施
前款规定行为的，各公司应当对任一公司的
债务承担连带责任。
第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起两个月以内召开临时股 在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
…… ……
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三
额三分之一时； 分之一时；
…… ……
修订前 修订后
第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司百分 会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%之三以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提案。
案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
单独或者合计持有公司百分之三以
