证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-025
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十四次会议，于 2024 年 8 月 14 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日以
现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年上半年财务状况和经营成果情况，编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》全文与《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》
公司本次通过全资子公司投资设立新加坡、泰国孙公司并建立泰国生产基地事项，符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步维护和拓展海外业务，扩大海外业务布局。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
及 内 部 控 制 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
经核查，公司董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
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