证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-024
杭州柯林电气股份有限公司
关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章
程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开
了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、修改经营范围的相关情况
（一）变更公司注册资本
公司于 2023 年 5 月 19 日召开了杭州柯林电气股份有限公司 2022 年年度股
东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4 股，公司总股本为 5,590.00 万股，合计转增 2,236.00 万股，转增后公司总股
本增加至 7,826.00 万股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在 上 海 证
券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州柯林电气股份
有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-008）。
公司根据上述股东大会通过的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
及授权，已于 2023 年 6 月 7 日完成了利润分配及转增股本方案的实施。具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-016）。
（二）拟修改经营范围
公司根据业务发展需要，拟增加经营范围，本次修改后，公司经营范围变更
为：“一般项目：输变配电监测控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”（具体以工商登记情况为准）
二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况
鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月
修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管理部门的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 5,590 第六条 公司注册资本为人民币 7,826
万元。 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：生产：输变电设备、电力监测设备、 围：一般项目：输变配电监测控制设备光电设备、仪器、仪表、通信终端、数 制造；输配电及控制设备制造；配电开据通信设备、接入网系统设备、通信设 关控制设备制造；电力电子元器件制造；备及计算机软件； 服务：输变电设备、 电力设施器材制造；电子元器件制造；电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、 电池制造；新能源原动设备制造；光伏通信终端、数据通信设备、接入网系统 设备及元器件制造；海上风电相关系统设备、通信设备及计算机软件的研发； 研发；风电场相关系统研发；电机及其批发零售：输变电设备、电力监测设备、 控制系统研发；配电开关控制设备研发；光电设备、仪器、仪表、通信终端、数 新兴能源技术研发；软件开发；人工智据通信设备、接入网系统设备、通信设 能应用软件开发；人工智能基础软件开备及计算机软件。（依法须经批准的项 发；人工智能理论与算法软件开发；网目，经相关部门批准后方可开展经营活 络与信息安全软件开发；物联网技术研
动） 发；在线能源监测技术研发；物联网应
用服务；大数据服务；区块链技术相关
软件和服务；软件外包服务；信息技术
咨询服务；5G 通信技术服务；信息系统
运行维护服务；数字技术服务；互联网
数据服务；云计算装备技术服务；信息
系统集成服务；太阳能发电技术服务；
发电技术服务；储能技术服务；输变配
电监测控制设备销售；智能输配电及控
制设备销售；配电开关控制设备销售；
机械电气设备销售；电力电子元器件销
售；先进电力电子装置销售；电力设施
器材销售；光伏设备及元器件销售；电
气设备销售；电池销售；太阳能热利用
装备销售；新能源原动设备销售；海上
风电相关装备销售；风电场相关装备销
售；软件销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；
非居住房地产租赁；物业管理（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；发电业务、输电业务、供（配）电
业务；电气安装服务；供电业务；水力
发电（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
第十九条 公司股份总数为 5,590 万股， 第十九条 公司股份总数为 7,826 万股，
全部为普通股。 全部为普通股。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 大会作出报告。每名独立董事也应作出
述职报告。 年度述职报告。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当控股股东 议，可以实行累积投票制。当控股股东持股比例在 30%以上时，应当采用累积 持股比例在 30%以上时，应当采用累积
投票制。 投票制。
前款所称累积投票制，是指股东大会选 前款所称累积投票制，是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股 选董事或者监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。 东拥有的表决权可以集中使用。
董事、监事候选人应当具备法律、法规 董事、监事候选人应当具备法律、法规及上海证券交易所规定的任职资格及与 及上海证券交易所规定的任职资格及与履行职责相适应的专业能力和知识水 履行职责相适应的专业能力和知识水
平。 平。
董事、监事候选人提名的方式和程序如 董事、监事候选人提名的方式和程序如
下： 下：
（一）现任董事会、单独或者合计持有 （一）现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超 公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担 过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增 任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人的
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