688610 科创 埃科光电

    证券代码：688610        证券简称：埃科光电        公告编号：2024-041

            合肥埃科光电科技股份有限公司

    关于修订《公司章程》、授权办理工商变更登记

        并修订、制定部分公司治理制度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

        合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召

    开了第一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授

    权办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，

    并于同日召开了第一届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订<监事会

    议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

        一、《公司章程》的修订情况

        为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创

    板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

    规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条

    款进行修订，具体如下：

序号                  原公司章程                              修订后的公司章程

          第一条 为维护公司、股东和债权人的合法      第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
      权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民  的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
 1  共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中  华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
      华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
      和其他有关规定，制订本章程。                法》”）和其他有关规定，制订本章程。

          第八条 董事长为公司的法定代表人。          第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
                                                  公司的法定代表人。公司董事长辞任的，视为同
 2                                                时辞去法定代表人。

                                                      法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
                                                  辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。


序号                  原公司章程                              修订后的公司章程

          第二十一条  公司或公司的子公司（包括公      第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
      司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿  司的附属企业）不得为他人取得本公司或者其母
      或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人  公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务
      提供任何资助。                              资助，公司实施员工持股计划的除外。

                                                      为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
                                                  照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可
 3                                                以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
                                                  财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
                                                  行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
                                                  体董事的 2/3 以上通过。

                                                      违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
                                                  责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
                                                  责任。

          第二十二条  公司根据经营和发展的需要，      第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
      依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决  依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
      议，可以采用下列方式增加资本：              可以采用下列方式增加资本：

          （一）公开发行股份；                        （一）公开发行股份；

          （二）非公开发行股份；                      （二）非公开发行股份；

          （三）向现有股东派送红股；                  （三）向现有股东派送红股；

          （四）以公积金转增股本；                    （四）以公积金转增股本；

          （五）法律、行政法规规定以及中国证监会      （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
      批准的其他方式。                            批准的其他方式。

 4                                                    董事会可以根据股东会授权，在三年内决定
                                                  发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非货
                                                  币财产作价出资的应当经股东会决议。

                                                      董事会依照前款规定决定发行股份，其董事
                                                  会决议应当经全体董事 2/3 以上通过。发行新股
                                                  导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，
                                                  对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东
                                                  会表决。

                                                      公司为增加注册资本发行新股时，股东不享
                                                  有优先认购权。但股东会决议赋予股东优先认购
                                                  权的除外。

          第二十九条  发起人持有的本公司股份，自      第二十九条  公司公开发行股份前已发行
      公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行  的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
      股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所  起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国务院
      上市交易之日起 1 年内不得转让。              证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制
 5      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司  人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其
      申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任  规定。

      职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
      股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上  申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其
      市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后  就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超
      半年内，不得转让其所持有的本公司股份。      过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司


序号                  原公司章程                              修订后的公司章程

                                                  股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
                                                  让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
                                                  的本公司股份。

                                                      股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
                                                  内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质
                                                  权。

          第三十三条 公司股东享有下列权利：          第三十三条 公司股东享有下列权利：

          （一）依照其所持有的股份份额获得股利和      （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
      其他形式的利益分配；                        其他形式的利益分配；

          （二）依法请求、召集、主持、参加或者委      （二）依法请求、召集、主持、参加或者委
      派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决  派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
      权；                                        权；

          （三）对公司的经营进行监督，提出建议或      （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
      者质询；                                    者质询；

          （四）依照法律、行政法规及本章程的规定      （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
      转让、赠与或质押其所持有的股份；            转让、赠与或质押其所持有的股份；

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